New York, NY | Tháng 7 năm 2026 — Đạo luật Cải cách và Bảo đảm Tính toàn vẹn EB-5 năm 2022 (“RIA”) chỉ đạo Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) kiểm toán mọi trung tâm khu vực được phê duyệt ít nhất một lần mỗi năm năm. Các cuộc kiểm toán này là một biện pháp giám sát toàn chương trình nhằm đánh giá xem các trung tâm khu vực có tuân thủ các yêu cầu EB-5 hiện hành về mọi mặt hay không.
Trong khuôn khổ chu kỳ kiểm toán theo luật định này, CanAm Enterprises (“CanAm”) đã nhận được ba bộ yêu cầu kiểm toán từ Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư của USCIS, bao gồm 11 trung tâm khu vực liên kết với CanAm trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026. Do CanAm vận hành nhiều trung tâm khu vực được USCIS chỉ định, nên các cuộc kiểm tra này được lên lịch luân phiên trong suốt chu kỳ theo luật định.
Theo mô tả trong thông báo kiểm toán của USCIS, quy trình kiểm toán có thể bao gồm việc xem xét các hồ sơ mà trung tâm khu vực phải lưu giữ, dòng vốn đầu tư vào các dự án liên quan, hồ sơ nộp cho USCIS, hồ sơ tài chính, chính sách và thủ tục, và thông tin thu được thông qua yêu cầu cung cấp tài liệu và phỏng vấn.
Đối với mỗi trung tâm khu vực, CanAm đã cung cấp các phản hồi chi tiết và được ghi chép đầy đủ, đề cập đến cả các doanh nghiệp thương mại mới và các dự án EB-5 trước và sau khi áp dụng RIA. Các đánh giá bao gồm, trong số các vấn đề khác, quản trị và hoạt động của trung tâm khu vực, tiếp nhận và giới thiệu nhà đầu tư, lưu giữ hồ sơ, quản lý quỹ, giám sát dự án, nộp hồ sơ tuân thủ, dòng vốn đầu tư, hoạt động tái đầu tư và mối quan hệ với bên thứ ba quảng bá.
Quá trình kiểm toán đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội ngũ điều hành, pháp lý, kế toán, tiếp nhận nhà đầu tư, phát triển dự án và quản lý tài sản của CanAm, cùng với đại diện từ JTC , đơn vị quản lý quỹ bên thứ ba của CanAm.
CanAm cũng tham gia ba phiên kiểm toán trực tuyến với các thành viên của nhóm kiểm toán USCIS, mỗi phiên kéo dài từ một đến hai ngày. Trong các phiên đó, đại diện của CanAm đã trả lời các câu hỏi và cung cấp giải thích chi tiết về các chính sách, kiểm soát nội bộ, quy trình hoạt động và thủ tục giám sát của CanAm.
CanAm đánh giá cao tính chuyên nghiệp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhóm kiểm toán USCIS trong suốt quá trình. Các cuộc kiểm toán trung tâm khu vực thực hiện một chức năng quan trọng về tính toàn vẹn của chương trình được thiết lập bởi RIA, và CanAm tin rằng sự hợp tác minh bạch, mang tính xây dựng giữa USCIS và các trung tâm khu vực là điều cần thiết cho một Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 mạnh mẽ và bền vững.
Tất cả 11 cuộc kiểm toán đều đã được USCIS chính thức kết thúc, và không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nữa tại thời điểm kết thúc.
Phản hồi của CanAm đối với các đánh giá toàn diện này phản ánh cam kết bền vững, trên toàn tổ chức, cần thiết để quản lý các khoản đầu tư EB-5 một cách có trách nhiệm. CanAm vẫn cam kết minh bạch và hợp tác với USCIS, lưu giữ hồ sơ có kỷ luật, quản lý quỹ bởi bên thứ ba, giám sát dự án hiệu quả và tiếp tục tuân thủ các yêu cầu quản lý Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5.
Giới thiệu về CanAm Enterprises
Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm tài trợ các khoản đầu tư liên quan đến nhập cư tại Hoa Kỳ và Canada, CanAm Enterprises đã xây dựng được danh tiếng về sự tin cậy, minh bạch và khả năng mang lại kết quả. Đến nay, CanAm đã huy động được hơn 4,1 tỷ đô la từ hơn 8.600 nhà đầu tư và hoàn trả hơn 2,5 tỷ đô la cho 53 dự án đã được hoàn trả đầy đủ. CanAm đã đạt được hơn 3.000 phê duyệt đơn I-829, đại diện cho hàng nghìn gia đình đã có được quyền thường trú tại Hoa Kỳ. Có trụ sở chính tại Thành phố New York và các văn phòng tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, New Delhi và Singapore, CanAm là một trong những nhà điều hành trung tâm khu vực giàu kinh nghiệm nhất trong ngành EB-5.
