纽约州纽约市 | 2026年7月—— 《2022年EB-5改革与诚信法案》（“RIA”）要求美国公民及移民服务局（“USCIS”）每五年至少对每个已获批准的区域中心进行一次审计。 这些审计是一项覆盖整个项目的监督措施，旨在评估区域中心在所有实质性方面是否符合适用的EB-5要求。
作为本次法定审计周期的一部分，CanAm Enterprises（以下简称“CanAm”）于2025年9月至2026年5月期间，收到了美国公民及移民服务局（USCIS）移民投资者项目办公室发出的三份审计请求，涉及11家与CanAm相关的区域中心。 由于CanAm运营着多个经USCIS指定的区域中心，因此这些审查将在整个法定审计周期内分批进行。
如美国公民及移民服务局（USCIS）的审计通知所述，审计流程可能包括审查区域中心必须保存的记录、投资者资金流入相关项目的流向、向USCIS提交的文件、财务记录、政策和程序，以及通过文件调取和面谈获取的信息。
针对每个区域中心，CanAm 提供了详尽且有充分依据的答复，涵盖了 RIA 实施前和实施后的新商业企业及 EB-5 项目。 审查内容涵盖（除其他事项外）区域中心的治理与运营、投资者招募与入职、记录保存、基金管理、项目监控、合规申报、投资者资金流向、资金重新部署活动以及与第三方推广方的关系。
审计过程需要CanAm的高管、法务、会计、投资者接洽、项目开发和资产管理团队之间进行密切协调，同时还需与CanAm的第三方基金管理人JTC的代表进行协作。
CanAm 还与美国公民及移民服务局（USCIS）审计团队成员举行了三次线上审计会议，每次会议持续一至两天。在这些会议期间，CanAm 代表回答了相关问题，并就 CanAm 的政策、内部控制、运营流程及监督程序进行了详细说明。
CanAm 对美国公民及移民服务局（USCIS）审计团队在整个过程中展现出的专业精神和充分准备表示赞赏。区域中心审计履行着《区域投资法案》（RIA）所确立的重要项目完整性职能，CanAm 认为，USCIS 与区域中心之间透明且富有建设性的互动，对于建立一个强大且可持续的 EB-5 区域中心项目至关重要。
美国公民及移民服务局（USCIS）已正式结束这11项审计工作，在结案时无需采取进一步行动。
CanAm 对这些全面审查所作出的回应，体现了其为负责任地管理 EB-5 投资所做出的持续且全公司范围的承诺。CanAm 将继续致力于保持透明度并配合美国公民及移民服务局（USCIS）的工作，严格执行记录保存制度，委托第三方进行资金管理，对项目实施有效监督，并持续遵守 EB-5 区域中心计划的相关要求。
关于 CanAm Enterprises
凭借在赞助美国和加拿大移民相关投资方面超过三十年的经验，CanAm Enterprises 已凭借其值得信赖、透明公开以及切实成效赢得了良好声誉。 迄今为止，CanAm 已从超过 8,600 名投资者处募集资金逾 41 亿美元，并在 53 个已全额偿还的项目中偿还了超过 25 亿美元。 CanAm 已获得超过 3,000 份 I-829 批准，帮助数千个家庭成功获得了美国永久居留权。CanAm 总部位于纽约市，在北京、上海、胡志明市、新德里和新加坡设有办事处，是 EB-5 行业中经验最丰富的区域中心运营商之一。
