Nueva York, NY | Julio de 2026— La Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022 («RIA») obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. («USCIS») a auditar todos los centros regionales aprobados al menos una vez cada cinco años. Estas auditorías son una medida de supervisión de todo el programa destinada a evaluar si los centros regionales cumplen con los requisitos aplicables del programa EB-5 en todos los aspectos relevantes.
Como parte de este ciclo de auditoría reglamentaria, CanAm Enterprises («CanAm») recibió tres series de solicitudes de auditoría de la Oficina del Programa de Inversores Inmigrantes del USCIS, que abarcaban 11 centros regionales afiliados a CanAm entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Como CanAm gestiona varios centros regionales designados por el USCIS, estas revisiones se programaron de forma continua a lo largo del ciclo reglamentario.
Tal y como se describe en las notificaciones de auditoría de USCIS, el proceso de auditoría puede incluir la revisión de los registros que el centro regional está obligado a conservar, el flujo de capital de los inversores hacia los proyectos asociados, las solicitudes presentadas ante USCIS, los registros financieros, las políticas y procedimientos, y la información obtenida a través de solicitudes de documentación y entrevistas.
Para cada centro regional, CanAm proporcionó respuestas detalladas y bien documentadas que abarcaban tanto las nuevas empresas comerciales como los proyectos EB-5, tanto anteriores como posteriores a la RIA. Las revisiones abarcaron, entre otros aspectos, la gobernanza y el funcionamiento de los centros regionales, la captación e incorporación de inversores, el mantenimiento de registros, la administración de fondos, el seguimiento de proyectos, la presentación de documentos de cumplimiento normativo, los flujos de capital de los inversores, las actividades de reasignación y las relaciones con promotores externos.
El proceso de auditoría requirió una estrecha coordinación entre los equipos ejecutivo, jurídico, contable, de captación de inversores, de desarrollo de proyectos y de gestión de activos de CanAm, junto con representantes de JTC, el administrador externo de fondos de CanAm.
CanAm también participó en tres sesiones de auditoría virtuales con miembros de los equipos de auditoría del USCIS, cada una de las cuales duró entre uno y dos días. Durante esas sesiones, los representantes de CanAm respondieron a preguntas y dieron explicaciones detalladas sobre las políticas, los controles internos, los procesos operativos y los procedimientos de supervisión de CanAm.
CanAm ha valorado mucho la profesionalidad y la preparación de los equipos de auditoría del USCIS durante todo el proceso. Las auditorías de los centros regionales cumplen una importante función de integridad del programa, tal y como establece la RIA, y CanAm cree que una colaboración transparente y constructiva entre el USCIS y los centros regionales es esencial para que el Programa de Centros Regionales EB-5 sea sólido y sostenible.
USCIS ha dado por concluidas oficialmente las 11 auditorías, sin que se requiera ninguna otra medida en el momento del cierre.
La respuesta de CanAm a estas revisiones exhaustivas refleja el compromiso constante de toda la organización que se necesita para gestionar las inversiones del programa EB-5 de forma responsable. CanAm sigue apostando por la transparencia y la colaboración con el USCIS, el mantenimiento riguroso de registros, la administración de fondos por parte de terceros, la supervisión eficaz de los proyectos y el cumplimiento continuo de los requisitos que rigen el Programa de Centros Regionales EB-5.
Acerca de CanAm Enterprises
Con más de tres décadas de experiencia patrocinando inversiones vinculadas a la inmigración en EE. UU. y Canadá, CanAm Enterprises se ha ganado una reputación basada en la confianza, la transparencia y la obtención de resultados. Hasta la fecha, CanAm ha recaudado más de 4.1 mil millones de dólares de más de 8.600 inversores y ha devuelto más de 2.5 mil millones de dólares a través de 53 proyectos totalmente liquidados. CanAm ha conseguido más de 3.000 aprobaciones del formulario I-829, lo que supone que miles de familias han conseguido la residencia permanente en EE. UU. Con sede en Nueva York y oficinas en Pekín, Shanghái, Ciudad Ho Chi Minh, Nueva Delhi y Singapur, CanAm es uno de los operadores de centros regionales con más experiencia en el sector del programa EB-5.
