Khi các trung tâm khu vực chuẩn bị đơn I-956F gửi cho USCIS, họ đang biên soạn một hồ sơ mà Walter Gindin, Cố vấn pháp lý tại CanAm Enterprises , mô tả là “một đơn xin thị thực đầy đủ và chi tiết” có thể dài hàng trăm trang. Đối với các nhà đầu tư EB-5, việc hiểu rõ nội dung của bộ hồ sơ I-956F sẽ cung cấp những thông tin quan trọng giúp phân biệt các dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng với những dự án có thể gặp khó khăn.
Mẫu đơn I-956F — được giới thiệu theo Đạo luật Cải cách và Bảo đảm Tính toàn vẹn EB-5 năm 2022 (RIA) — đã thay thế quy trình mẫu I-924 trước đây. Mặc dù nhà đầu tư không cần phải chờ phê duyệt mẫu đơn I-956F để nộp đơn I-526E, nhưng USCIS không thể phê duyệt đơn của nhà đầu tư cho đến khi mẫu đơn I-956F được chấp thuận.
Trong một buổi hội thảo trực tuyến gần đây, Min Wu (Trưởng bộ phận bán hàng tại CanAm) và Walter Gindin đã thảo luận về những nội dung cấu thành nên các gói hồ sơ mở rộng này.
Bên trong hồ sơ I-956F: Ba trụ cột mà mọi trung tâm khu vực phải nộp.
Luật quy định ba loại tài liệu chính: kế hoạch kinh doanh toàn diện, phân tích tác động kinh tế (nghiên cứu việc làm) và tài liệu chào bán. Mỗi loại tài liệu đều chứng minh cho USCIS thấy rằng dự án đề xuất đáp ứng các yêu cầu của chương trình và có triển vọng thành công hợp lý.
- Kế hoạch kinh doanh toàn diện
Cốt lõi của mỗi hồ sơ I-956F là một kế hoạch kinh doanh chi tiết mô tả toàn bộ dự án và cấu trúc đầu tư. Tài liệu này phải toàn diện và đáng tin cậy, đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ “Vụ án Ho” được thiết lập thông qua tiền lệ của USCIS.
Kế hoạch kinh doanh thường bao gồm các phụ lục như tài liệu về tài chính dự án, ngân sách và tiến độ xây dựng, thư từ các nhà thầu chính, giấy phép của chính phủ và thông tin về chuyên môn của đội ngũ phát triển.
Walter nhấn mạnh rằng CanAm tự lập kế hoạch kinh doanh nội bộ. Ông giải thích: “Chúng tôi thực sự hiểu rõ dự án này từ đầu đến cuối, cho đến khi nộp hồ sơ F” . Điều này cho phép CanAm chủ động giải quyết các đặc điểm của từng dự án và những lo ngại tiềm tàng từ phía USCIS.
- Phân tích tác động kinh tế (Nghiên cứu việc làm)
Nghiên cứu việc làm chứng minh dự án sẽ tạo ra số lượng việc làm cần thiết như thế nào. Theo RIA, phương pháp tạo việc làm đã thay đổi so với thời kỳ trước RIA, và USCIS xem xét kỹ lưỡng các phân tích này về độ tin cậy và sự tuân thủ quy định.
Việc phân tích phải phù hợp với ngân sách và tiến độ xây dựng của dự án. Như Walter đã lưu ý, “Ngân sách và tiến độ sẽ gắn liền với các công việc.” Bất kỳ sự không nhất quán nào cũng có thể dẫn đến yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) hoặc bị từ chối.
Đối với các dự án ở vùng nông thôn hoặc khu vực việc làm mục tiêu (TEA), các trung tâm khu vực cũng phải nộp thư T-8 để chứng minh đủ điều kiện được ưu tiên xử lý và được hưởng ngưỡng đầu tư thấp hơn.
- Cung cấp tài liệu
Trụ cột thứ ba bao gồm các tài liệu chào bán – Bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ (PPM) và các tài liệu liên quan. Những tài liệu này cung cấp cho nhà đầu tư thông tin toàn diện, thiết lập cấu trúc pháp lý của Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE), ghi lại dòng vốn chảy vào thực thể tạo việc làm (JCE) và chứng minh sự tuân thủ các quy định về chứng khoán.
Đây không phải là tài liệu bổ sung — USCIS sẽ xem xét chúng để hiểu rõ cấu trúc đầu tư hoàn chỉnh và đảm bảo rằng vốn của nhà đầu tư sẽ được sử dụng đúng như mô tả.
Ngoài ba yếu tố chính: Các yêu cầu bổ sung khi nộp mẫu đơn I-956F
Mặc dù kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu công việc và các tài liệu chào mời tạo thành nền tảng của bộ hồ sơ I-956F, các trung tâm khu vực phải bao gồm một số loại tài liệu bổ sung khác để hoàn tất việc nộp hồ sơ.
Hồ sơ SEC
Đối với các dự án huy động vốn trong phạm vi Hoa Kỳ, các trung tâm khu vực phải nộp Mẫu D cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và kèm theo bằng chứng về sự chấp thuận của SEC. Điều này đảm bảo các đợt chào bán EB-5 tuân thủ các quy định về chứng khoán liên bang.
Tài liệu về ký quỹ và đại lý quản lý
RIA đã đưa ra các yêu cầu tăng cường về ký quỹ và giám sát quỹ. Các trung tâm khu vực phải lập hồ sơ chứng minh rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi được chấp thuận I-526E và phải có sự giám sát hành chính thích hợp.
Tài liệu về Capital Stack
Có lẽ không yếu tố nào được xem xét kỹ lưỡng hơn cơ cấu vốn – bức tranh toàn cảnh về tài chính dự án. Mẫu đơn I-956F phải thể hiện cách thức vốn EB-5 được kết hợp với bất kỳ khoản vay ưu tú, vốn chủ sở hữu hoặc nguồn tài trợ của chính phủ nào.
Walter nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có sẵn các cam kết tài chính: “Nếu nguồn tài chính chưa được đảm bảo tại thời điểm nộp hồ sơ, USCIS có thể sẽ gửi yêu cầu bổ sung thông tin (RFE). Hoặc có thể họ sẽ gửi thông báo từ chối (notice of intent of deny).” Nếu chưa có nguồn tài chính đảm bảo tại thời điểm nộp hồ sơ, cần phải có một kế hoạch hợp lý và thời gian ngắn để đảm bảo nguồn tài chính đó.
Cấu trúc liên kết của I-956F: Tại sao tính nhất quán lại quan trọng
Một khía cạnh quan trọng trong việc chuẩn bị mẫu đơn I-956F là tính chất liên kết chặt chẽ của tất cả các tài liệu — mỗi yếu tố phải phù hợp và hỗ trợ lẫn nhau.
Ngân sách xây dựng phải hỗ trợ các dự báo về tạo việc làm. Tiến độ thực hiện phải khả thi. Các tài liệu chào bán phải phản ánh chính xác cơ cấu vốn. Bất kỳ sự không nhất quán nào cũng sẽ gây ra cảnh báo cho các chuyên viên thẩm định của USCIS.
Để chứng minh tính hợp lý, CanAm hợp tác với các nhà tài trợ dự án và nhà thầu chính để cung cấp không chỉ ngân sách và tiến độ mà còn cả thư xác nhận tính đáng tin cậy của các ước tính này tại thời điểm nộp hồ sơ.
Yêu cầu phối hợp này là lý do tại sao việc chuẩn bị kỹ lưỡng mẫu đơn I-956F lại mất thời gian. Như Walter đã lưu ý, “mục tiêu chính của CanAm là nhận được sự chấp thuận mà không cần yêu cầu bổ sung thông tin (RFE), không cần thông báo từ chối (notice of intent of deny), và chúng tôi muốn cung cấp cho họ hồ sơ đầy đủ và đáng tin cậy nhất.”
Chuẩn bị hồ sơ I-956F thành công: Chất lượng hơn tốc độ
Cách tiếp cận của CanAm ưu tiên sự kỹ lưỡng hơn tốc độ. “Chúng tôi không muốn đưa bất kỳ dự án nào ra thị trường hoặc nộp đơn lên USCIS trừ khi chúng tôi cảm thấy chắc chắn rằng mọi yếu tố của dự án gần như đã sẵn sàng”, Min giải thích.
Thay vì thử nghiệm các cấu trúc mới lạ, CanAm dựa vào các chiến lược lập hồ sơ đã được chứng minh và hoàn thiện qua hơn ba thập kỷ. Kết quả chứng minh tính hiệu quả của phương pháp này: 15 hồ sơ I-956F được chấp thuận theo RIA, hầu hết trong vòng bốn đến chín tháng.
Hiểu rõ tầm quan trọng của mẫu đơn I-956F đối với nhà đầu tư
Mặc dù các nhà đầu tư EB-5 không tự chuẩn bị hồ sơ I-956F, việc hiểu rõ những nội dung cần có trong các hồ sơ này sẽ cung cấp bối cảnh quan trọng để đánh giá các trung tâm và dự án khu vực. Tính toàn diện này không phải là sự rườm rà về thủ tục hành chính—mà là để đảm bảo các dự án có triển vọng thành công thực sự.
Các trung tâm khu vực đầu tư thời gian và chuyên môn để chuẩn bị bộ hồ sơ I-956F kỹ lưỡng thể hiện cam kết tuân thủ quy định và bảo vệ nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư, việc lựa chọn các dự án được hỗ trợ bởi hồ sơ được chuẩn bị tốt có nghĩa là lựa chọn các nhà tài trợ hiểu rõ các yêu cầu của USCIS và có các đề xuất được cấu trúc để chịu được sự kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan quản lý.
Hợp tác với Trung tâm Khu vực được chấp thuận mẫu đơn I-956F
Hiểu rõ những gì cần có trong bộ hồ sơ I-956F là bước đầu tiên — việc lựa chọn một trung tâm khu vực có kinh nghiệm đã được chứng minh là điều quan trọng nhất. CanAm Enterprises mang đến ba thập kỷ kinh nghiệm về chương trình EB-5 và một thành tích thể hiện cam kết của chúng tôi đối với chất lượng hồ sơ:
- Hơn 3,9 tỷ đô la đã được huy động vốn theo chương trình EB-5 cho hơn 75 dự án.
- Hơn 2,5 tỷ đô la vốn đã được hoàn trả thành công cho các nhà đầu tư.
- Hơn 16.900 thẻ xanh có điều kiện đã được cấp cho các nhà đầu tư CanAm.
- Hơn 9.300 thẻ xanh vĩnh viễn đã được cấp — minh chứng cho kết quả thành công của đơn xin I-829.
- Đã có 15 đơn I-956F được chấp thuận theo chương trình RIA mới, hầu hết được chấp thuận trong vòng 4-9 tháng.
- Tỷ lệ phê duyệt dự án của USCIS đạt 100% — mọi dự án mà chúng tôi tài trợ đều đã được phê duyệt.
Đội ngũ pháp lý của chúng tôi không vội vàng đưa các dự án ra thị trường. Chúng tôi đầu tư thời gian cần thiết để chuẩn bị các bộ hồ sơ I-956F toàn diện, đáng tin cậy, đáp ứng các yêu cầu của USCIS ngay từ đầu, giảm thiểu rủi ro yêu cầu bổ sung thông tin (RFE) và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn xin đầu tư thành công.
Cho dù bạn đang đánh giá các dự án nông thôn, đầu tư vào các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hay các cơ hội về cơ sở hạ tầng, đội ngũ của chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn minh bạch trong suốt quá trình xin visa EB-5 của bạn.
Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về các dự án hiện tại của CanAm và cách quy trình chuẩn bị mẫu đơn I-956F của chúng tôi bảo vệ khoản đầu tư của bạn chưa?
Hãy liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về các lựa chọn EB-5 của bạn và nhận được hướng dẫn cá nhân hóa về việc lựa chọn dự án, được hỗ trợ bởi hồ sơ đầy đủ và chuyên môn đã được chứng minh của trung tâm khu vực.
Liên hệ với chúng tôi qua info@canamenterprises.com hoặc +1 (212) 668-0690.
Giới thiệu về các cộng tác viên
Walter S. Gindin , Luật sư trưởng
Walter S. Gindin là Cố vấn pháp lý tại CanAm Enterprises. Ông Gindin giám sát tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến chương trình EB-5 và doanh nghiệp tại CanAm, đồng thời cung cấp hướng dẫn chiến lược và tư vấn cho các giám đốc điều hành và ban quản lý cấp cao của CanAm. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế và thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học New York. Ông nhận bằng Tiến sĩ Luật học (loại Giỏi) từ Trường Luật thuộc Đại học Iowa, nơi ông từng là Biên tập viên của Tạp chí Luật Iowa. Ông là thành viên của Ủy ban Nhà đầu tư EB-5 thuộc Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ (AILA).
Min Wu , Trưởng phòng Kinh doanh
Min Wu là Trưởng phòng Kinh doanh tại CanAm Enterprises. Bà Wu quản lý đội ngũ bán hàng toàn cầu của CanAm tại châu Á, Ấn Độ, Trung Đông, Nam Mỹ và Hoa Kỳ, tập trung vào việc duy trì và phát triển mạng lưới đối tác tổ chức cốt lõi của CanAm, bao gồm các công ty luật toàn cầu, các công ty tư vấn nhập cư, các ngân hàng tư nhân và các văn phòng quản lý tài sản gia đình. Kể từ khi gia nhập CanAm vào đầu năm 2016, bà Wu đã làm việc rộng rãi với các nhà đầu tư và chuyên gia tư vấn trên toàn thế giới, hỗ trợ họ trong toàn bộ chu kỳ đầu tư EB-5. Trước khi gia nhập CanAm, bà có hơn 10 năm kinh nghiệm với tư cách là nhà phân tích tài chính và quản lý bán hàng cho các tổ chức. Bà Wu là một nhà phân tích tài chính được chứng nhận (CFA) và sở hữu các chứng chỉ FINRA Series 7 và 63. Bà có bằng thạc sĩ quản lý tài chính tại Hoa Kỳ và bằng cử nhân kế toán & thuế tại Trung Quốc.
