Cuando los centros regionales preparan una petición I-956F para el USCIS, están compilando lo que Walter Gindin, Consejero General de CanAm Enterprises, describe como una “solicitud robusta y completa” que puede abarcar cientos de páginas. Para los inversores EB-5, comprender el contenido de un paquete I-956F ofrece una visión importante de lo que distingue a los proyectos preparados a conciencia de los que pueden tener problemas.
La I-956F -introducidaen virtud de la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2022 (RIA)- sustituyó al anterior proceso ejemplar I-924. Aunque los inversores no necesitan esperar a la aprobación de la I-956F para presentar sus peticiones I-526E, USCIS no puede aprobar la petición de un inversor hasta que la I-956F subyacente reciba la aprobación.
En un seminario web reciente, Min Wu (Jefe de Ventas de CanAm) y Walter Gindin hablaron de lo que comprenden estos amplios paquetes de archivos.
Dentro de la presentación I-956F: Los tres pilares que todo centro regional debe presentar
La ley establece tres categorías principales de documentación: el plan empresarial integral, el análisis del impacto económico (estudio de empleo) y la documentación de la oferta. Cada una de ellas demuestra al USCIS que el proyecto propuesto cumple los requisitos del programa y tiene perspectivas razonables de éxito.
- El Plan Empresarial Integral
En el centro de toda presentación I-956F se encuentra un plan de negocio detallado que describe todo el proyecto y la estructura de la inversión. Este documento debe ser exhaustivo y creíble, cumpliendo las normas de “Cumplimiento de la materia de Ho” establecidas a través de los precedentes del USCIS.
El plan de empresa suele incluir documentos como la documentación de financiación del proyecto, presupuestos y plazos de construcción, cartas de los contratistas generales, permisos gubernamentales e información sobre la experiencia del equipo promotor.
Walter subraya que CanAm redacta los planes de negocio internamente. “Entendemos realmente de qué va el proyecto desde el principio, hasta que presentamos la F”, explica. Esto permite a CanAm abordar proactivamente las características de cada proyecto y las posibles preocupaciones del USCIS.
- El Análisis de Impacto Económico (Estudio de Empleo)
El estudio de empleo demuestra cómo creará el proyecto el número de puestos de trabajo requerido. Con la RIA, la metodología de creación de empleo cambió respecto al periodo anterior a la RIA, y el USCIS examina detenidamente estos análisis para comprobar su credibilidad y el cumplimiento de la normativa.
El análisis debe alinearse con el presupuesto y el calendario de construcción del proyecto. Como señala Walter, ” el presupuesto y el calendario se vincularán a los trabajos”. Cualquier incoherencia puede desencadenar solicitudes de pruebas (RFE) o denegaciones.
Para los proyectos rurales o de zonas de empleo específicas (TEA), los centros regionales deben presentar también una carta T-8 en la que se establezca la elegibilidad para la tramitación prioritaria y los umbrales de inversión más bajos.
- Documentación de la oferta
El tercer pilar consiste en los documentos de la oferta: el Memorándum de Colocación Privada (MPP) y los materiales relacionados. Estos documentos proporcionan a los inversores información exhaustiva, establecen la estructura jurídica de la Nueva Empresa Comercial (NCE), documentan el flujo de capital a la entidad creadora de empleo (ECE) y demuestran el cumplimiento de la normativa sobre valores.
No se trata de materiales complementarios, sino que USCIS los revisa para comprender la estructura completa de la inversión y asegurarse de que los fondos de los inversores se utilizarán según lo descrito.
Más allá de los Tres Grandes: Requisitos adicionales para la presentación de la I-956F
Aunque el plan de empresa, el estudio de empleo y los documentos de oferta constituyen la base del paquete I-956F, los centros regionales deben incluir varias categorías adicionales de documentación para completar la presentación.
Archivos de la SEC
Para los proyectos que capten capital dentro de Estados Unidos, los centros regionales deben presentar el formulario D a la Comisión del Mercado de Valores e incluir una prueba de aceptación de la SEC. Esto garantiza que las ofertas EB-5 cumplen la normativa federal sobre valores.
Documentación de custodia y agente administrativo
El RIA introdujo requisitos mejorados de custodia y supervisión de fondos. Los centros regionales deben documentar que los fondos de los inversores se mantendrán en custodia hasta la aprobación del I-526E y que existe una supervisión administrativa adecuada.
Documentación de Capital Stack
Quizá ningún elemento reciba más escrutinio que la pila de capital: la imagen completa de la financiación del proyecto. El formulario I-956F debe mostrar cómo encaja el capital EB-5 con los préstamos prioritarios, el capital social o la financiación pública.
Walter insiste en que se establezcan compromisos de financiación: “Si la financiación no está en marcha en el momento de presentar tu solicitud, el USCIS emitirá quizá un RFE. Tal vez emitan un [aviso de intención de denegación]”. Si la financiación no está asegurada en el momento de presentar la solicitud, debe haber un plan razonable y un plazo breve para conseguirla.
La estructura interconectada de la I-956F: Por qué importa la coherencia
Un aspecto crítico de la preparación de la I-956F es la naturaleza interconectada de todos los documentos: cada elemento debe alinearse con los demás y apoyarlos.
El presupuesto de construcción debe apoyar las previsiones de creación de empleo. El calendario debe ser realista. Los documentos de la oferta deben reflejar con precisión la estructura de capital. Cualquier incoherencia hace saltar las alarmas a los adjudicadores del USCIS.
Para demostrar que son razonables, CanAm trabaja con los patrocinadores del desarrollo y los contratistas generales para que proporcionen no sólo presupuestos y calendarios, sino también cartas que confirmen que estas estimaciones son creíbles en el momento de la presentación.
Este requisito de coordinación es la razón por la que la preparación minuciosa de la I-956F lleva su tiempo. Como señala Walter, el “objetivo principal de CanAm es conseguir esa aprobación sin un RFE, sin una [notificación de intención de denegación], y queremos darles la solicitud más completa y creíble”.
Preparar una I-956F con éxito: La calidad por encima de la velocidad
El enfoque de CanAm prioriza la minuciosidad sobre la rapidez. ” No queremos poner ningún proyecto en el mercado ni presentar la petición al USCIS a menos que nos sintamos seguros de que cada elemento del proyecto está casi listo”, explica Min.
En lugar de experimentar con estructuras novedosas, CanAm se basa en estrategias de documentación probadas y perfeccionadas a lo largo de tres décadas. Los resultados validan este enfoque: 15 aprobaciones I-956F con arreglo al RIA, la mayoría en un plazo de cuatro a nueve meses.
Comprender la documentación I-956F es importante para los inversores
Aunque los inversores EB-5 no preparan ellos mismos los paquetes I-956F, comprender lo que contienen estas presentaciones proporciona un contexto valioso para evaluar los centros regionales y los proyectos. La exhaustividad no es un exceso burocrático, sino que garantiza que los proyectos tienen verdaderas perspectivas de éxito.
Los centros regionales que invierten tiempo y experiencia en preparar minuciosamente los paquetes I-956F demuestran su compromiso tanto con el cumplimiento de la normativa como con la protección de los inversores. Para los inversores, elegir proyectos respaldados por expedientes bien preparados significa elegir patrocinadores que entienden los requisitos del USCIS y han estructurado ofertas para resistir el escrutinio normativo.
Asóciate con un Centro Regional que consiga las aprobaciones I-956F
Entender qué incluye un paquete de presentación I-956F es el primer paso: elegir un centro regional con experiencia demostrada es lo más importante. CanAm Enterprises aporta tres décadas de experiencia en EB-5 y un historial que habla de nuestro compromiso con la documentación de calidad:
- Más de 3.900 millones de dólares recaudados en capital EB-5 en más de 75 proyectos
- Más de 2.500 millones de dólares de capital devueltos con éxito a los inversores
- Más de 16.900 tarjetas de residencia condicionales expedidas a inversores de CanAm
- Más de 9.300 tarjetas de residencia permanente emitidas, lo que demuestrael éxito de la petición I-829
- 15 aprobaciones I-956F con arreglo al nuevo RIA, la mayoría aprobadas en un plazo de 4 a 9 meses
- Tasa de aprobación de proyectos del USCIS del 100%: todos losproyectos que hemos patrocinado han sido aprobados.
Nuestro equipo jurídico no se precipita en la comercialización de los proyectos. Invertimos el tiempo necesario para preparar paquetes I-956F completos y creíbles que aborden los requisitos del USCIS desde el principio, reduciendo el riesgo de RFE y posicionando las peticiones de los inversores para el éxito.
Tanto si estás evaluando proyectos rurales, inversiones en zonas de alto desempleo u oportunidades de infraestructuras, nuestro equipo te ofrece una orientación transparente a lo largo de tu viaje EB-5.
¿Estás listo para saber más sobre los proyectos actuales de CanAm y cómo nuestro proceso de preparación de la I-956F protege tu inversión?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas hoy mismo para hablar de tus opciones EB-5 y obtener orientación personalizada para elegir proyectos respaldados por una documentación exhaustiva y una experiencia demostrada en centros regionales.
Ponte en contacto con nosotros en info@canamenterprises.com o +1 (212) 668-0690.
Acerca de los colaboradores
Walter S. Gindin, Consejero General
Walter S. Gindin es Consejero General de CanAm Enterprises. El Sr. Gindin supervisa todos los asuntos jurídicos EB-5 y corporativos de CanAm y proporciona orientación estratégica y consulta a los ejecutivos y altos directivos de CanAm. Obtuvo una licenciatura en Economía y un máster en Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York. Obtuvo su doctorado en Derecho (con distinción) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, donde fue redactor de la Revista Jurídica de Iowa. Es miembro del Comité de Inversores EB-5 de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Min WuJefe de Ventas
Min Wu es Jefa de Ventas de CanAm Enterprises. La Sra. Wu dirige el equipo global de ventas de CanAm en Asia, India, Oriente Medio, Sudamérica y Estados Unidos, centrándose en mantener y hacer crecer la red principal de socios institucionales de CanAm, incluidos bufetes de abogados globales, agencias de inmigración, bancos privados y oficinas familiares. Desde que se incorporó a CanAm a principios de 2016, la Sra. Wu ha trabajado intensamente con inversores y asesores de todo el mundo, ayudándoles a lo largo de todo su ciclo de inversión EB-5. Antes de CanAm, contaba con más de 10 años de experiencia como analista financiera y gestora de ventas institucionales. La Sra. Wu es Analista Financiera Colegiada y posee las licencias FINRA Series 7 y 63. Obtuvo un máster en gestión financiera en Estados Unidos y una licenciatura en contabilidad e impuestos en China.
