Quando os centros regionais preparam uma petição I-956F para a USCIS, estão a compilar aquilo que Walter Gindin, Advogado Geral da CanAm Enterprises, descreve como uma “aplicação robusta e completa” que pode ter centenas de páginas. Para os investidores EB-5, compreender o conteúdo de um pacote I-956F oferece uma visão importante sobre o que distingue os projectos bem preparados daqueles que podem enfrentar desafios.
O I-956F – introduzidoao abrigo da Lei de Reforma e Integridade EB-5 de 2022 (RIA) – substituiu o anterior processo exemplar I-924. Embora os investidores não precisem de esperar pela aprovação da I-956F para apresentar as suas petições I-526E, a USCIS não pode aprovar a petição de um investidor até que a I-956F subjacente seja aprovada.
Num webinar recente, Min Wu (Chefe de Vendas da CanAm) e Walter Gindin discutiram o que compõe estes extensos pacotes de arquivamento.
Por dentro da apresentação do I-956F: Os três pilares que todos os centros regionais devem apresentar
O estatuto define três categorias principais de documentação: o plano de negócios abrangente, a análise de impacto económico (estudo de emprego) e a documentação de oferta. Cada uma delas demonstra à USCIS que o projeto proposto cumpre os requisitos do programa e tem perspectivas razoáveis de sucesso.
- O plano de negócios abrangente
No centro de cada pedido de I-956F está um plano de negócios detalhado que descreve todo o projeto e a estrutura de investimento. Este documento deve ser abrangente e credível, cumprindo as normas de “conformidade com a matéria de Ho” estabelecidas através de precedentes da USCIS.
O plano de negócios inclui normalmente elementos como documentação de financiamento do projeto, orçamentos e prazos de construção, cartas de empreiteiros gerais, licenças governamentais e informações sobre os conhecimentos especializados da equipa de desenvolvimento.
Walter sublinha que a CanAm elabora os planos de negócios internamente. ” Compreendemos verdadeiramente o que está em causa neste projeto desde o início, até apresentarmos o F”, explica. Isto permite à CanAm abordar proactivamente as caraterísticas de cada projeto e as potenciais preocupações da USCIS.
- A análise do impacto económico (estudo de emprego)
O estudo de emprego demonstra como o projeto criará o número necessário de empregos. De acordo com o RIA, a metodologia de criação de empregos mudou em relação ao período anterior ao RIA, e a USCIS examina cuidadosamente essas análises para verificar a credibilidade e a conformidade com a regulamentação.
A análise deve estar alinhada com o orçamento e o calendário de construção do projeto. Como refere Walter, “o orçamento e o calendário estão ligados aos trabalhos”. Quaisquer inconsistências podem desencadear pedidos de provas (RFEs) ou recusas.
No caso de projectos em zonas rurais ou em zonas de emprego específicas (TEA), os centros regionais devem também apresentar uma carta T-8 que estabeleça a elegibilidade para processamento prioritário e limiares de investimento mais baixos.
- Documentação da oferta
O terceiro pilar consiste em documentos de oferta – o Private Placement Memorandum (PPM) e materiais relacionados. Estes documentos proporcionam aos investidores uma divulgação completa, estabelecem a estrutura jurídica da Nova Empresa Comercial (NCE), documentam o fluxo de capital para a entidade criadora de emprego (JCE) e demonstram a conformidade com os regulamentos relativos aos valores mobiliários.
Não se trata de materiais suplementares – a USCIS analisa-os para compreender a estrutura completa do investimento e garantir que os fundos do investidor serão aplicados conforme descrito.
Para além dos três grandes: Requisitos adicionais de preenchimento do I-956F
Embora o plano de negócios, o estudo de emprego e os documentos de oferta constituam a base do pacote I-956F, os centros regionais devem incluir várias categorias adicionais de documentação para completar o pedido.
Registos na SEC
Para projectos que angariem capital nos Estados Unidos, os centros regionais devem apresentar o Formulário D à Securities and Exchange Commission e incluir prova de aceitação da SEC. Isto assegura que as ofertas EB-5 cumprem os regulamentos federais relativos a valores mobiliários.
Documentação do agente administrativo e de garantia
O RIA introduziu requisitos reforçados de caução e monitorização de fundos. Os centros regionais devem documentar que os fundos dos investidores serão mantidos em caução até à aprovação do I-526E e que existe uma supervisão administrativa adequada.
Documentação do Capital Stack
Talvez nenhum elemento receba mais atenção do que a pilha de capital – o quadro completo do financiamento do projeto. O I-956F deve mostrar como o capital EB-5 se enquadra juntamente com quaisquer empréstimos sénior, capital próprio ou financiamento governamental.
Walter sublinha a importância de ter compromissos de financiamento em vigor: “Se o financiamento não estiver assegurado na altura do teu processo, a USCIS emitirá talvez um RFE. Talvez emita uma [notificação de intenção de recusa].” Se o financiamento não estiver assegurado no momento da apresentação do pedido, deve haver um plano razoável e um prazo curto para o assegurar.
A estrutura interligada da I-956F: Porque é que a consistência é importante
Um aspeto crítico da preparação do I-956F é a natureza interligada de todos os documentos – cada elemento deve estar alinhado com os outros e apoiá-los.
O orçamento de construção deve apoiar as projecções de criação de emprego. O calendário deve ser realista. Os documentos de oferta devem refletir com exatidão a estrutura de capital. Quaisquer inconsistências levantam bandeiras vermelhas para os adjudicatários da USCIS.
Para demonstrar a razoabilidade, a CanAm trabalha com os patrocinadores do desenvolvimento e com os empreiteiros gerais para fornecer não só orçamentos e calendários, mas também cartas que confirmam que estas estimativas são credíveis na apresentação.
Este requisito de coordenação é a razão pela qual a preparação completa do I-956F leva tempo. Como refere Walter, o “principal objetivo da CanAm é obter essa aprovação sem um RFE, sem um [aviso de intenção de recusa], e queremos apresentar-lhes a candidatura mais completa e credível”.
Prepara uma I-956F com sucesso: Qualidade acima da velocidade
A abordagem da CanAm dá prioridade ao rigor em detrimento da rapidez. ” Não queremos colocar nenhum projeto no mercado ou apresentar a petição à USCIS a menos que nos sintamos confortáveis com o facto de todos os elementos do projeto estarem quase prontos”, explica Min.
Em vez de experimentar novas estruturas, a CanAm baseia-se em estratégias de documentação comprovadas, aperfeiçoadas ao longo de três décadas. Os resultados validam esta abordagem: 15 aprovações I-956F ao abrigo do RIA, a maioria num prazo de quatro a nove meses.
Compreender a documentação I-956F é importante para os investidores
Embora os investidores EB-5 não preparem eles próprios os pacotes I-956F, a compreensão do que está contido nestes registos fornece um contexto valioso para a avaliação de centros regionais e projectos. A abrangência não é um excesso burocrático – assegura que os projectos têm perspectivas genuínas de sucesso.
Os centros regionais que investem tempo e experiência na preparação de pacotes I-956F completos demonstram compromisso tanto com a conformidade regulamentar quanto com a proteção dos investidores. Para os investidores, a escolha de projectos apoiados por processos bem preparados significa escolher patrocinadores que compreendem os requisitos da USCIS e estruturaram as ofertas para resistir ao escrutínio regulamentar.
Faz parceria com um Centro Regional que obtém aprovações I-956F
Compreender o que faz parte de um pacote de apresentação I-956F é o primeiro passo – escolher um centro regional com experiência comprovada é o mais importante. A CanAm Enterprises tem três décadas de experiência no EB-5 e um historial que demonstra o nosso compromisso com a qualidade da documentação:
- Mais de 3,9 mil milhões de dólares obtidos em capital EB-5 em mais de 75 projectos
- Mais de 2,5 mil milhões de dólares em capital devolvido com sucesso aos investidores
- Mais de 16.900 green cards condicionais emitidos para investidores da CanAm
- Mais de 9.300 green cards permanentes emitidos – demonstrandoresultados bem-sucedidos da petição I-829
- 15 aprovações de I-956F ao abrigo do novo RIA – a maioria das quais foi aprovada no prazo de 4-9 meses
- Taxa de aprovação de projectos USCIS de 100% – todos osprojectos que patrocinámos foram aprovados
A nossa equipa jurídica não apressa a colocação de projectos no mercado. Investimos o tempo necessário para preparar pacotes I-956F abrangentes e credíveis que abordam os requisitos da USCIS desde o início, reduzindo o risco de RFE e posicionando as petições dos investidores para o sucesso.
Quer estejas a avaliar projectos rurais, investimentos em zonas de elevado desemprego ou oportunidades de infra-estruturas, a nossa equipa fornece uma orientação transparente ao longo da tua viagem EB-5.
Estás pronto para saber mais sobre os projectos actuais da CanAm e como o nosso processo de preparação I-956F protege o teu investimento?
Contacta a nossa equipa de vendas hoje para discutir as tuas opções EB-5 e obter orientação personalizada na escolha de projectos apoiados por documentação completa e experiência comprovada em centros regionais.
Contacta-nos através de info@canamenterprises.com ou +1 (212) 668-0690.
Sobre os colaboradores
Walter S. Gindin, Conselheiro Geral
Walter S. Gindin é conselheiro geral da CanAm Enterprises. O Sr. Gindin supervisiona todos os assuntos jurídicos EB-5 e empresariais na CanAm e fornece orientação estratégica e consulta aos executivos e à direção da CanAm. Obteve um bacharelato em economia e um mestrado em ciências políticas na Universidade de Nova Iorque. Obteve o seu doutoramento em Direito (com distinção) na Faculdade de Direito da Universidade de Iowa, onde foi editor da Iowa Law Review. É membro do Comité de Investidores EB-5 da Associação Americana de Advogados de Imigração (AILA).
Min Wu, Diretor de vendas
Min Wu é Diretora de Vendas da CanAm Enterprises. A Sra. Wu gere a equipa de vendas global da CanAm na Ásia, Índia, Médio Oriente, América do Sul e EUA, concentrando-se na manutenção e crescimento da rede principal de parceiros institucionais da CanAm, incluindo escritórios de advogados globais, agências de imigração, bancos privados e escritórios familiares. Desde que se juntou à CanAm no início de 2016, a Sra. Wu tem trabalhado extensivamente com investidores e consultores em todo o mundo, ajudando-os em todo o seu ciclo de investimento EB-5. Antes da CanAm, tinha mais de 10 anos de experiência como analista financeira e gestora de vendas institucionais. A Sra. Wu é Analista Financeira Certificada e possui as licenças FINRA Series 7 e 63. Obteve um mestrado em gestão financeira nos EUA e um bacharelato em contabilidade e tributação na China.
