Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5 là một trong những cách hiệu quả nhất để đạt được quyền thường trú tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chương trình này cũng không phải là không có sự phức tạp. Từ việc tìm hiểu hồ sơ nguồn vốn đến việc đảm bảo xử lý đơn xin kịp thời, các nhà đầu tư EB-5 thường gặp phải những thách thức đòi hỏi phải có hành động pháp lý nếu không được giải quyết. Trong một hội thảo trực tuyến gần đây của CanAm, Pete Calabrese, Giám đốc điều hành của CanAm Investor Services, đã trò chuyện với chuyên gia kiện tụng EB-5 John Pratt, đối tác tại KKTP Law , để tìm hiểu cách thức và thời điểm kiện tụng có thể trở thành một công cụ chiến lược trong hành trình EB-5 của nhà đầu tư.
Tránh kiện tụng thông qua kế hoạch chặt chẽ
Theo Calabrese, cách tốt nhất để tránh kiện tụng thường là tránh hoàn toàn. Ông lưu ý: “ Khi thực hiện đúng , bạn sẽ nhận được đầy đủ các quyền lợi nhập cư và được hoàn trả vốn—và không cần phải kiện tụng. ” Nhưng để tránh kiện tụng, việc lập kế hoạch tỉ mỉ là điều cần thiết.
Pratt nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa luật sư di trú và trung tâm khu vực ngay từ đầu là rất quan trọng. “ Đó là một cuộc hôn nhân, ” ông giải thích.Luật sư phải đảm bảo nguồn vốn của nhà đầu tư là hợp pháp và có đầy đủ hồ sơ. Trung tâm khu vực phải chứng minh khoản đầu tư sẽ tạo ra việc làm cần thiết và tuân thủ các quy định của EB-5. “
Những cân nhắc quan trọng trước khi đầu tư:
- Nguồn tiền: Phải có thể truy xuất được và thu được một cách hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ chứng minh.
- Tạo việc làm: Các dự án phải cung cấp bằng chứng rõ ràng về cách thức tạo việc làm.
- Tiêu chuẩn TEA: Hầu hết các dự án đều nằm trong Khu vực việc làm mục tiêu, nhưng việc xác nhận là cần thiết để đủ điều kiện ở mức 800.000 đô la.
- Tuân thủ dự án: Nhà đầu tư phải đảm bảo dự án đã nộp các biểu mẫu cần thiết như Biểu mẫu I-956F.
Pratt cho biết: “ Việc lựa chọn một trung tâm khu vực có uy tín với thành tích đã được chứng minh có lẽ là cách quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro phải kiện tụng sau này ”.
Lệnh thi hành án: Con đường hợp pháp để phá vỡ sự chậm trễ của bộ máy quan liêu
Mặc dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, việc chậm trễ trong việc xét xử đơn thỉnh cầu vẫn diễn ra rất phổ biến. Đó là lúc có thể xảy ra kiện tụng – đặc biệt là thông qua một công cụ pháp lý gọi là lệnh bắt buộc thi hành.
Lệnh thi hành là một vụ kiện liên bang yêu cầu tòa án buộc USCIS đưa ra quyết định về một đơn thỉnh cầu đã chờ xử lý từ lâu, chẳng hạn như Mẫu I-526 (đơn thỉnh cầu EB-5 ban đầu) hoặc Mẫu I-829 (gỡ bỏ điều kiện).
Khi nào cần cân nhắc lệnh thi hành lệnh:
- Trì hoãn quá mức: Mặc dù không có quy tắc cứng nhắc nào, Pratt khuyên bạn nên đợi ít nhất 12 tháng trước khi cân nhắc áp dụng lệnh bắt buộc.
- Sự sẵn sàng có tài liệu: Đơn kiến nghị cơ bản phải được chấp thuận—tài liệu chứng minh nguồn vốn mạnh mẽ và thông tin chi tiết về dự án là yếu tố quan trọng.
- Tham khảo ý kiến là rất quan trọng: Nộp đơn sớm hoặc nộp đơn có sai sót có thể dẫn đến bị từ chối và làm cho kết quả trở nên tồi tệ hơn.
Pratt cảnh báo: “ Lệnh bắt buộc không đảm bảo sự chấp thuận ”.Nó chỉ đơn giản là buộc USCIS phải đưa ra quyết định. Và đó có thể là Yêu cầu Bằng chứng (RFE), Thông báo Ý định Từ chối (NOID), hoặc phán quyết cuối cùng – chấp thuận hoặc bác bỏ. “
Ông nói thêm, “Nếu được sử dụng một cách chiến lược, lệnh bắt buộc có thể thúc đẩy vụ án tiến triển. Nhưng nếu sử dụng sai, nó có thể phản tác dụng. Điều quan trọng là làm việc với luật sư giàu kinh nghiệm, người biết cách đánh giá mức độ sẵn sàng của vụ án. “
Kiện tụng ở Giai đoạn I-829: Trì hoãn và Từ chối
Ngay cả sau khi có được thẻ xanh có điều kiện, nhà đầu tư vẫn có thể gặp khó khăn khi nộp Mẫu đơn I-829 để xóa bỏ điều kiện. Việc chậm trễ xử lý kéo dài cũng thường xảy ra ở đây và có thể dẫn đến kiện tụng.
Những điều cần mong đợi ở Giai đoạn I-829:
- Gia hạn tự động: Nộp mẫu đơn I-829 sẽ kéo dài thời hạn hiệu lực của thẻ xanh thêm tối đa 48 tháng.
- Lệnh cưỡng chế vẫn còn hiệu lực: Các nhà đầu tư có thể nộp lệnh cưỡng chế nếu đơn I-829 bị trì hoãn một cách vô lý.
- Bị từ chối sẽ phải ra Tòa án Di trú: Nếu đơn I-829 bị từ chối, nhà đầu tư sẽ phải trải qua thủ tục trục xuất—nhưng vẫn giữ nguyên tư cách thường trú nhân hợp pháp trong thời gian đó.
Tại tòa, các nhà đầu tư có lợi thế là nộp bằng chứng mới – điều không được phép trong các vụ kiện tại tòa án liên bang. ” Hồ sơ công khai đó có thể rất quan trọng”, Pratt nói. ” Nếu việc tạo việc làm bị trì hoãn do đại dịch hoặc các vấn đề khác, bạn có thể chứng minh sự tuân thủ tại tòa án. ”
Rủi ro của việc nộp hồ sơ đồng thời—và lý do tại sao lựa chọn dự án lại quan trọng
Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA) năm 2022 đã đưa ra quy định nộp đơn đồng thời, cho phép các nhà đầu tư nộp đơn I-526 và I-485 (điều chỉnh tình trạng) cùng lúc nếu họ đã ở Hoa Kỳ. Điều này đã thay đổi cuộc chơi đối với nhiều người, cho phép cấp phép làm việc và du lịch trong khi chờ phê duyệt.
Nhưng Pratt đã đưa ra một lời cảnh báo quan trọng: “Nếu đơn I-526 của bạn bị từ chối, đơn I-485 cũng sẽ bị từ chối—và điều đó có thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị trục xuất. Bạn sẽ không còn được bảo vệ như ở giai đoạn I-829 nữa. “
Kết luận:
- Lựa chọn sáng suốt: Các nhà đầu tư phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng về trung tâm khu vực và dự án.
- Duy trì tình trạng của bạn: Việc từ chối trong quá trình nộp đơn đồng thời có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ kế hoạch nhập cư của nhà đầu tư, bao gồm cả tình trạng của các thành viên gia đình.
- Làm việc với các chuyên gia: “ Việc nộp đơn I-526 đầy đủ quan trọng hơn bao giờ hết khi nộp đơn đồng thời”, Pratt nhấn mạnh.
Lớp người kiện tụng mới: Cơ hội của Tiểu mục (M)
RIA cũng đã tạo ra các biện pháp bảo vệ mới theo Tiểu mục (M) của INA dành cho các nhà đầu tư là nạn nhân của các dự án thất bại hoặc gian lận. Những nhà đầu tư này có thể đủ điều kiện để tái đầu tư vào một dự án mới và vẫn giữ nguyên ngày ưu tiên.
Điều khoản này đã mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư “ giải cứu ” hồ sơ nhập cư của họ—nhưng đây là một con đường đầy rủi ro và cần được xử lý cẩn thận. “ Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều trường hợp như thế này,” Pratt nói. “ Và một lần nữa, các nguyên tắc tương tự vẫn được áp dụng—hãy chọn một trung tâm khu vực uy tín với thành tích tuân thủ tốt. ”
Kiện tụng là một công cụ—không phải là lối tắt
Trong suốt hội thảo trực tuyến, cả Calabrese và Pratt đều nhấn mạnh rằng kiện tụng không phải là điều đáng sợ, nhưng phải tiếp cận bằng sự chuẩn bị và chính xác.
“ Kiện tụng, giống như EB-5, là một công cụ”, Pratt nói. “ Mục đích là để tăng khả năng thành công của bạn—cho dù đó là thông qua lệnh bắt buộc, kháng cáo hành chính hay tố tụng tại tòa án. ”
Calabrese kết luận, “Tất cả đều quay trở lại với việc lập kế hoạch. Nếu bạn làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm – cả về mặt pháp lý lẫn dự án – bạn sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ phải kiện tụng. Nhưng khi cần thiết, việc biết rằng bạn có những người ủng hộ mạnh mẽ bên cạnh sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều. “
