Entender lo que contiene un paquete de presentación I-956Fes importante, pero entender qué es lo que el USCIS examina más de cerca es fundamental. Para los inversores en EB-5 que evalúan centros regionales, saber cómo evalúa el USCIS las peticiones I-956F proporciona información sobre qué patrocinadores pueden sortear con éxito los requisitos reglamentarios.
Walter Gindin, Consejero General de CanAm Enterprises, explica los aspectos clave que el USCIS evalúa al decidir si un proyecto cumple los requisitos de la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 (RIA). Aunque el estatuto esboza amplias categorías de documentación, el USCIS se centra intensamente en elementos específicos que demuestran la credibilidad y viabilidad del proyecto.
Cuestión de Cumplimiento Ho: La base de la credibilidad de la I-956F
Al revisar los planes de empresa I-956F, el USCIS aplica lo que Walter describe como normas de “cumplimiento de Ho”, una decisión precedente que establece que los planes de empresa deben ser exhaustivos y creíbles.
“Los requisitos fundamentales de lo que busca el USCIS después de la RIA y antes de la RIA no han cambiado mucho”, explica Walter. “Siguen queriendo que el plan de empresa cumpla los requisitos de Ho. Tiene que ser exhaustivo; tiene que ser creíble”.
La credibilidad es específica de cada proyecto. “La credibilidad del plan de empresa es fundamental. Cada proyecto es diferente, y todos los que elaboran un plan de empresa tienen que saber cuáles son las características y los componentes clave de ese proyecto concreto.”
Además, el USCIS quiere pruebas de que el proyecto se iniciará realmente. “Al principio, tienes que demostrar que hay suficientes piezas en su sitio para que este proyecto tenga éxito. No se trata de un capricho: el proyecto se pondrá en marcha de verdad”.
Los cinco componentes críticos que más examina el USCIS
Basándose en la experiencia de CanAm con 15 aprobaciones I-956F con arreglo a la RIA, Walter identifica cinco componentes críticos que reciben el mayor escrutinio del USCIS.
1. Pila de capital: ¿Está disponible toda la financiación?
Quizá ningún elemento reciba más escrutinio que la pila de capital. Si el capital EB-5 representa sólo una pieza junto con los préstamos preferentes, el capital social o la financiación pública, el USCIS quiere ver cómo encajan todas las piezas.
“ Tienes que demostrar [al USCIS] que las piezas están ahí, idealmente en el momento de presentarla”, subraya Walter.
Si los compromisos no están asegurados en la presentación, los centros regionales deben demostrar un plan realista con un plazo corto. “Si la financiación no está en vigor en el momento de la presentación, el USCIS emitirá tal vez un RFE. Quizá emitan un Aviso de Intención de Denegación (NOID) si tienen menos paciencia. Si no está en su sitio, es muy importante que haya un plan para que no tengas que esperar un año o dos, porque esa consulta del USCIS puede llegar muy rápido.”
2. Presupuesto y calendario: ¿Se ajustan a la creación de empleo?
El USCIS evalúa si el presupuesto del proyecto y el calendario de construcción son razonables, y si se ajustan a las previsiones de creación de empleo.
“Quieren entender que el presupuesto y el calendario son razonables”, explica Walter. “El presupuesto y el calendario se vincularán a los trabajos”.
Para demostrar la razonabilidad, CanAm obtiene la validación de profesionales cualificados. “Trabajamos con nuestro promotor, que también trabaja con su contratista general, para proporcionar no sólo el presupuesto y el calendario, sino también una carta o representación para decir que creemos que, en nuestra estimación en este momento, el presupuesto y el calendario son razonables”.
3. Permisos: ¿Existen autorizaciones gubernamentales?
Los permisos gubernamentales demuestran que un proyecto ha superado los obstáculos reglamentarios y está listo para comenzar las obras.
“Los permisos son muy importantes. Quieres demostrar que tienes las autorizaciones, ya sean gubernamentales, locales o de otro tipo, para comenzar realmente trabajo. Si tú no puede hacerlo, USCIS suele pedirlo”.
4. Experiencia del patrocinador: ¿Hay un equipo cualificado?
USCIS evalúa a las personas que están detrás del proyecto. Los centros regionales deben demostrar que patrocinadores cualificados con experiencia relevante ejecutarán el proyecto.
“Describimos el patrocinio, la experiencia que hay detrás de un proyecto, porque USCIS quiere ver que hay una experiencia detrás del proyecto que va a llevarlo a cabo”, explica Walter. Esto incluye documentar proyectos anteriores, experiencia en la clase de activos y capacidad financiera.
5. Credibilidad del Estudio de Trabajo: ¿Cumple el análisis las normas de la RIA?
El análisis del impacto económico es objeto de un intenso escrutinio, sobre todo porque la RIA cambió la metodología de creación de empleo.
“En el estudio de empleo, esas normas han cambiado bastante desde que se promulgó la RIA. El USCIS se centrará en la credibilidad del plan empresarial y en la credibilidad del análisis del impacto económico”. El estudio del trabajo debe estar en consonancia con el presupuesto y el calendario. Cualquier desconexión socava la credibilidad.
Por qué importa la preparación del proyecto: El enfoque conservador de CanAm
Entender lo que escruta el USCIS explica por qué CanAm adopta un enfoque conservador a la hora de sacar proyectos al mercado. Min Wu, Jefe de Ventas, describe esta filosofía:
“Intentamos mostrar al USCIS lo preparado que está el proyecto. No queremos poner ningún proyecto en el mercado ni presentar la petición a menos que nos sintamos cómodos de que cada elemento del proyecto está casi listo.”
Esto significa asegurarse de que los compromisos de la pila de capital están garantizados, los presupuestos están validados, se han obtenido los permisos, los patrocinadores están cualificados y las proyecciones de empleo se ajustan a los detalles del proyecto antes de presentarlo. Aunque esta preparación lleva tiempo, aborda los elementos exactos que más examina el USCIS.
Como explica Walter “Nuestro objetivo principal es conseguir esa aprobación sin un RFE, sin un NOID. Queremos darles la solicitud más completa y creíble. Queremos ser transparentes”.
Este planteamiento ha dado resultados: 15 aprobaciones I-956F en virtud del RIA, la mayoría en un plazo de cuatro a nueve meses.
Cómo las lagunas conducen a la denegación de la I-956F
Walter identifica patrones que causan problemas: elementos de la pila de capital que faltan, estructuras de financiación que el USCIS considera demasiado complejas, cuestiones presupuestarias o de calendario que los centros regionales no pueden abordar adecuadamente, o documentación de permisos incompleta.
La clave no está en experimentar con enfoques novedosos. “No intentamos reinventar la rueda”. Incluso en diversas clases de activos, CanAm mantiene estructuras coherentes que el USCIS entiende y acepta.
“Sabemos lo que funciona dentro del EB-5 después de todos estos años. No queremos ser el centro regional que empieza algo nuevo. Queremos seguir con lo que ha funcionado”.
Evaluar los Centros Regionales a través del escrutinio del USCIS
Para los inversores EB-5, comprender lo que examina el USCIS proporciona un marco para evaluar los centros regionales. Preguntas a tener en cuenta:
- ¿Tiene el centro regional compromisos de acumulación de capital antes de presentar la solicitud?
- ¿Los presupuestos están validados por terceros cualificados?
- ¿Ha obtenido el proyecto los permisos necesarios?
- ¿Tienen los patrocinadores experiencia documentada?
- ¿Se ajusta el análisis del impacto económico a los presupuestos del proyecto?
Los centros regionales que abordan estos puntos de forma proactiva demuestran la experiencia y el compromiso que aumentan la probabilidad de aprobación de la I-956F.
El valor de la experiencia para superar el escrutinio del USCIS
Walter subraya que CanAm colabora con abogados expertos en EB-5 y empresas cuando es necesario. Este enfoque de colaboración, combinado con la experiencia interna desarrollada a lo largo de tres décadas y más de 75 proyectos, permite a CanAm anticiparse a lo que el USCIS examinará y abordar los problemas antes de presentar la solicitud. El resultado: una tasa de aprobación de proyectos del 100% por parte del USCIS y unos plazos de tramitación sólidos y constantes.
Para los inversores, elegir un centro regional con esta experiencia significa elegir un patrocinador que entienda no sólo qué documentos presentar, sino qué es lo que el USCIS evalúa más de cerca, y cómo estructurar los proyectos para resistir con éxito ese escrutinio.
Asóciate con un Centro Regional que entienda el escrutinio del USCIS
Saber qué examina el USCIS es el primer paso: elegir un centro regional con experiencia demostrada es lo más importante. CanAm Enterprises aporta tres décadas de experiencia en EB-5:
- Más de 3.900 millones de dólares recaudados en capital EB-5 en más de 75 proyectos
- Más de 2.500 millones de dólares de capital devuelto con éxito a los inversores
- Más de 16.900 tarjetas de residencia condicionales expedidas a inversores de CanAm
- Más de 9.300 tarjetas de residencia permanente emitidas, lo que demuestra el éxito del I-829
- 15 aprobaciones I-956F en el marco del RIA, la mayoría aprobadas en un plazo de 4 a 9 meses
- Tasa de aprobación de proyectos USCIS del 100
Nuestro equipo jurídico aborda el escrutinio del USCIS de forma proactiva, asegurándose de que los compromisos de la pila de capital están asegurados, los presupuestos están validados, los permisos se han obtenido, los patrocinadores tienen experiencia documentada y los estudios de trabajo se alinean con los detalles específicos del proyecto. Esto reduce el riesgo de RFE y posiciona las peticiones de los inversores para el éxito.
¿Estás listo para saber cómo CanAm aborda el escrutinio del USCIS en nuestras presentaciones I-956F?
Ponte en contacto hoy mismo con nuestro equipo de ventas para hablar de tus opciones EB-5 y obtener orientación personalizada para elegir proyectos respaldados por una documentación exhaustiva y una experiencia demostrada.
Ponte en contacto con nosotros en info@canamenterprises.com o +1 (212) 668-0690.
Acerca de los colaboradores
Walter S. Gindin, Consejero General
Walter S. Gindin es Consejero General de CanAm Enterprises. El Sr. Gindin supervisa todos los asuntos jurídicos corporativos y del EB-5 en CanAm y proporciona orientación estratégica y asesoramiento a los ejecutivos y altos directivos de CanAm. Es licenciado en Económicas y tiene un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York. Obtuvo su doctorado en Derecho (con distinción) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, donde fue redactor de la Revista de Derecho de Iowa. Es miembro del Comité de Inversores EB-5 de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Min Wu, Jefe de Ventas
Como Jefa de Ventas, la Sra. Wu dirige el equipo global de ventas de CanAm en Asia, India, Oriente Medio, Sudamérica y EE.UU. La Sra. Wu se centra en el establecimiento y la ejecución de la estrategia global de ventas de CanAm, ayudando al equipo a mantener y hacer crecer la red central de socios institucionales de CanAm. Desde que se incorporó a CanAm a principios de 2016, la Sra. Wu ha trabajado intensamente con inversores y asesores de todo el mundo. Antes de CanAm, contaba con más de 10 años de experiencia como analista financiera y directora de ventas institucionales. La Sra. Wu es Analista Financiera Colegiada y posee las licencias FINRA Series 7 y 63.
