Compreender o que entra num pacote de apresentação I-956Fé importante – mas compreender o que a USCIS examina mais de perto é fundamental. Para os investidores EB-5 que avaliam os centros regionais, saber como a USCIS avalia as petições I-956F fornece uma visão sobre quais os patrocinadores que podem navegar com sucesso pelos requisitos regulamentares.
Walter Gindin, Conselheiro Geral da CanAm Enterprises, explica os principais aspectos que a USCIS avalia ao decidir se um projeto cumpre os requisitos da Lei de Reforma e Integridade EB-5 (RIA). Embora o estatuto defina categorias amplas de documentação, a USCIS concentra-se intensamente em elementos específicos que demonstram a credibilidade e a viabilidade do projeto.
Questão de conformidade com o Ho: A base da credibilidade da I-956F
Ao analisar os planos de negócios I-956F, a USCIS aplica o que Walter descreve como normas de “conformidade com Ho” – uma decisão precedente que estabelece que os planos de negócios devem ser abrangentes e credíveis.
“Os requisitos fundamentais do que a USCIS procura pós-RIA e pré-RIA não mudaram muito”, explica Walter. “Continuam a querer que o plano de negócios esteja em conformidade com o Ho. Tem de ser abrangente; tem de ser credível.”
A credibilidade é específica de cada projeto. “A credibilidade do plano de negócios é fundamental. Cada projeto é diferente e todos os que elaboram um plano de negócios têm de saber quais são as principais caraterísticas e componentes desse projeto específico.”
Além disso, a USCIS quer provas de que o projeto irá efetivamente arrancar. “Logo no início, tens de provar que existem peças suficientes para que o projeto seja bem sucedido. Não se trata apenas de um capricho – o projeto vai mesmo começar.”
Os cinco componentes críticos que a USCIS mais examina
Com base na experiência da CanAm em 15 aprovações do I-956F ao abrigo do RIA, Walter identifica cinco componentes críticos que são objeto de maior escrutínio por parte do USCIS.
1. Pilha de capital: O financiamento está assegurado?
Talvez nenhum elemento receba mais atenção do que a pilha de capital. Se o capital EB-5 representar apenas uma peça juntamente com empréstimos sénior, capital próprio ou financiamento governamental, a USCIS quer ver como todas as peças se encaixam.
“ Tens de mostrar [à USCIS] que as peças estão lá, de preferência no momento em que as apresentas”, sublinha Walter.
Se os compromissos não forem garantidos no momento da apresentação, os centros regionais devem apresentar um plano realista com um calendário curto. “Se o financiamento não estiver em vigor no momento da apresentação do pedido, a USCIS emitirá talvez um RFE. Talvez emita um Notice of Intent to Deny (NOID) se tiver menos paciência. Se não estiver disponível, é extremamente importante que exista um plano para que não fiques à espera um ano ou dois anos, porque esse inquérito da USCIS pode surgir muito rapidamente.”
2. Orçamento e calendário: Estão alinhados com a criação de emprego?
A USCIS avalia se o orçamento do projeto e o calendário de construção são razoáveis – e se estão de acordo com as projecções de criação de emprego.
“Eles querem perceber que o orçamento e o calendário são razoáveis”, explica Walter. “O orçamento e o calendário estão ligados aos trabalhos.”
Para demonstrar a razoabilidade, a CanAm obtém a validação de profissionais qualificados. “Trabalhamos com o nosso promotor, que também trabalha com o seu empreiteiro geral, para fornecer não só o orçamento e o calendário, mas também uma carta ou representação para dizer que acreditamos que, na nossa estimativa atual, o orçamento e o calendário são razoáveis.”
3. Licenças: As aprovações governamentais estão em vigor?
As licenças governamentais demonstram que um projeto ultrapassou os obstáculos regulamentares e está pronto para começar a trabalhar.
“As licenças são muito importantes. Queres mostrar que tens as aprovações, sejam elas governamentais, locais ou outras, para começa efetivamente trabalha. Se tu não podes faz isso, o USCIS normalmente pede-o”.
4. Experiência do patrocinador: Existe uma equipa qualificada?
A USCIS avalia as pessoas por detrás do projeto. Os centros regionais devem demonstrar que patrocinadores qualificados com conhecimentos especializados relevantes executarão o projeto.
“Descrevemos o patrocínio, a experiência por detrás de um projeto porque a USCIS quer ver que existe uma experiência por detrás do projeto que o vai levar até ao fim”, explica Walter. Isto inclui a documentação de projectos anteriores, experiência na classe de activos e capacidade financeira.
5. Credibilidade do estudo do trabalho: A análise cumpre as normas RIA?
A análise do impacto económico é objeto de um exame minucioso, sobretudo porque a RIA alterou a metodologia de criação de emprego.
“No estudo de emprego, essas regras mudaram bastante desde que o RIA foi promulgado. A USCIS irá concentrar-se na credibilidade do plano de negócios e na credibilidade da análise do impacto económico.” O estudo de funções deve estar em conformidade com o orçamento e o calendário. Qualquer desconexão compromete a credibilidade.
Porque é que a preparação do projeto é importante: A abordagem conservadora da CanAm
Compreender o que a USCIS examina explica por que razão a CanAm adopta uma abordagem conservadora na introdução de projectos no mercado. Min Wu, Diretor de Vendas, descreve esta filosofia:
“Tentamos mostrar à USCIS que o projeto está pronto. Não queremos colocar nenhum projeto no mercado nem apresentar a petição a menos que nos sintamos confortáveis com o facto de todos os elementos do projeto estarem quase prontos.”
Isto significa assegurar que os compromissos de capital são garantidos, os orçamentos são validados, as licenças são obtidas, os patrocinadores são qualificados e as projecções de emprego estão alinhadas com as especificidades do projeto antes de o apresentar. Embora essa preparação leve tempo, ela aborda os elementos exatos que a USCIS mais examina.
Como explica Walter: “O nosso principal objetivo é obter essa aprovação sem um RFE, sem um NOID. Queremos dar-lhes a aplicação mais completa e credível. Queremos ser transparentes”.
Esta abordagem produziu resultados: 15 aprovações de I-956F ao abrigo do RIA, a maioria num prazo de quatro a nove meses.
Como é que as lacunas conduzem a recusas do I-956F
Walter identifica padrões que causam problemas: falta de elementos da pilha de capital, estruturas de financiamento que o USCIS considera demasiado complexas, questões de orçamento ou de calendário que os centros regionais não conseguem resolver adequadamente ou documentação de autorização incompleta.
O segredo não está em experimentar novas abordagens. “Não tentamos reinventar a roda”. Mesmo em diversas classes de activos, o CanAm mantém estruturas consistentes que a USCIS compreende e aceita.
“Sabemos o que funciona no EB-5 depois de todos estes anos. Não queremos ser o centro regional que começa algo novo. Queremos continuar com o que tem funcionado.”
Avaliar os Centros Regionais através do escrutínio da USCIS
Para os investidores EB-5, compreender o que o USCIS examina fornece uma estrutura para avaliar os centros regionais. Perguntas a considerar:
- O centro regional tem compromissos de pilha de capital antes de apresentar o pedido?
- Os orçamentos são validados por terceiros qualificados?
- O projeto obteve as autorizações necessárias?
- Os patrocinadores têm conhecimentos especializados documentados?
- A análise do impacto económico está em conformidade com os orçamentos do projeto?
Os centros regionais que abordam estes pontos demonstram proactivamente a experiência e o empenho que aumentam a probabilidade de aprovação do I-956F.
O valor da experiência para navegar no controlo da USCIS
Walter enfatiza que a CanAm colabora com advogados experientes em EB-5 e empresas quando necessário. Esta abordagem colaborativa, combinada com a experiência interna desenvolvida ao longo de três décadas e mais de 75 projectos, permite à CanAm antecipar o que a USCIS irá analisar e resolver as preocupações antes de apresentar o pedido. O resultado: 100% de taxa de aprovação de projectos pela USCIS e tempos de processamento consistentemente fortes.
Para os investidores, escolher um centro regional com esta experiência significa escolher um patrocinador que compreende não só quais os documentos a apresentar, mas também o que o USCIS avalia mais atentamente – e como estruturar projectos para resistir a esse escrutínio com sucesso.
Faz parceria com um Centro Regional que compreende o escrutínio da USCIS
Saber o que a USCIS examina é o primeiro passo – escolher um centro regional com experiência comprovada é o mais importante. A CanAm Enterprises tem três décadas de experiência em EB-5:
- Mais de 3,9 mil milhões de dólares angariados em capital EB-5 em mais de 75 projectos
- Mais de 2,5 mil milhões de dólares em capital devolvido com sucesso aos investidores
- Mais de 16.900 green cards condicionais emitidos para investidores da CanAm
- Mais de 9.300 green cards permanentes emitidos – demonstrando resultados bem-sucedidos do I-829
- 15 aprovações I-956F ao abrigo do RIA – a maioria aprovada no prazo de 4-9 meses
- 100% de taxa de aprovação de projectos USCIS
A nossa equipa jurídica aborda o escrutínio da USCIS de forma proactiva, assegurando que os compromissos de pilha de capital são garantidos, os orçamentos são validados, as licenças são obtidas, os patrocinadores têm experiência documentada e os estudos de trabalho estão alinhados com as especificidades do projeto. Isto reduz o risco de RFE e posiciona as petições dos investidores para o sucesso.
Estás pronto para saber como a CanAm aborda o escrutínio da USCIS nos nossos registos I-956F?
Contacta a nossa equipa de vendas hoje para discutir as tuas opções EB-5 e obter orientação personalizada na escolha de projectos apoiados por documentação completa e experiência comprovada.
Contacta-nos através de info@canamenterprises.com ou +1 (212) 668-0690.
Sobre os colaboradores
Walter S. Gindin, Conselheiro Geral
Walter S. Gindin é Conselheiro Geral da CanAm Enterprises. O Sr. Gindin supervisiona todos os assuntos jurídicos EB-5 e empresariais na CanAm e fornece orientação estratégica e consulta aos executivos e à gestão sénior da CanAm. Obteve um bacharelato em economia e um mestrado em ciências políticas na Universidade de Nova Iorque. Obteve o seu doutoramento em Direito (com distinção) na Faculdade de Direito da Universidade de Iowa, onde foi editor da Iowa Law Review. É membro do Comité de Investidores EB-5 da Associação Americana de Advogados de Imigração (AILA).
Min Wu, Diretor de Vendas
Como Chefe de Vendas, a Sra. Wu gere a equipa global de vendas da CanAm na Ásia, Índia, Médio Oriente, América do Sul e nos EUA. A Sra. Wu concentra-se na definição e execução da estratégia global de vendas da CanAm, ajudando a equipa a manter e a aumentar a rede principal de parceiros institucionais da CanAm. Desde que se juntou à CanAm no início de 2016, a Sra. Wu tem trabalhado extensivamente com investidores e consultores em todo o mundo. Antes da CanAm, tinha mais de 10 anos de experiência como analista financeira e gestora de vendas institucionais. A Sra. Wu é uma analista financeira credenciada e possui as licenças FINRA Series 7 e 63.
