CanAm Enterprises: Un compromiso con el cumplimiento de las normas del USCIS y las mejores prácticas del sector
La Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022 («RIA») introdujo cambios importantes en el programa EB-5, entre los que se incluyen nuevos requisitos de cumplimiento para los centros regionales. Uno de los requisitos clave es el Fondo de Integridad, diseñado para proporcionar a el USCIS recursos adicionales con los que llevar a cabo investigaciones, supervisar los acontecimientos relacionados con el programa, garantizar el cumplimiento de la normativa, detectar fraudes y realizar auditorías y visitas in situ.
El Fondo de Integridad y el Cumplimiento Normativo
El Fondo de Integridad se financia mediante cuotas anuales que vencen el 1 de octubre de cada ejercicio fiscal. Si no se paga la cuota en un plazo de 90 días, se revoca la designación de USCIS a los centros regionales que no cumplan con los requisitos. Tras la renovación del programa, el USCIS publicó unas directrices sobre el pago de estas cuotas, ampliando el plazo para el año fiscal 2023 hasta el 31 de mayo de 2023, mientras que la cuota de 2024 vencía en su fecha habitual, el 1 de octubre de 2023.
A pesar de las claras instrucciones, muchos centros regionales no cumplieron con la RIA y no pagaron sus tasas de integridad correspondientes a los ejercicios fiscales de 2023 y 2024. El USCIS ha empezado a enviar notificaciones de intención de rescisión (NOIT) a los centros regionales, lo que podría afectar significativamente a los trámites de inmigración de sus inversores.
El compromiso de CanAm Enterprises con el cumplimiento de las normas del USCIS
A lo largo de nuestros más de 20 años en el programa EB-5, CanAm Enterprises siempre ha mantenido un compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo y las mejores prácticas del sector. CanAm ha abonado todas las cuotas obligatorias del Fondo de Integridad correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 y 2024, lo que garantiza que todos sus centros regionales activos sigan estando al corriente de sus obligaciones.
El enfoque proactivo de CanAm Enterprises va más allá del simple cumplimiento de los requisitos del USCIS. La empresa encarga auditorías anuales independientes de su historial EB-5 a la firma de contabilidad PKF, reconocida internacionalmente. Este compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas garantiza a los inversores la dedicación de CanAm a mantener los más altos estándares del sector. Puedes descargar nuestro historial auditado a 31 de diciembre de 2023 aquí.
Garantizar la confianza de los inversores
Llevar a cabo un proceso de diligencia debida adecuado es fundamental para los futuros inversores del programa EB-5. Parte de este proceso consiste en evaluar el historial de cumplimiento, el equipo directivo y los resultados de un centro regional. Los inversores deben asegurarse de que los centros regionales hayan abonado todas las tasas exigidas, hayan presentado los informes necesarios y no tengan ninguna notificación de investigación (NOIT) pendiente por parte del USCIS.
Conclusión
CanAm Enterprises es un ejemplo de compromiso con el cumplimiento normativo y las mejores prácticas del sector EB-5. CanAm ofrece una vía segura y fiable para los inversores que buscan obtener la tarjeta verde de EE. UU. Este enfoque proactivo y transparente garantiza que CanAm Enterprises siga siendo un líder de confianza en el programa EB-5, dedicado a proteger los intereses de los inversores y a navegar por el cambiante panorama normativo con diligencia e integridad.
