EB-5 投资移民计划是获得美国永久居留权的最有效途径之一。但它并非没有复杂性。从浏览资金来源文件到确保申请的及时裁决，EB-5 投资者经常会遇到一些挑战，如果无法解决，就需要采取法律行动。在最近的 CanAm 网络研讨会上，CanAm 投资者服务公司首席执行官Pete Calabrese与 EB-5 诉讼专家、KKTP 法律事务所合伙人 John Pratt 共同探讨了诉讼如何以及何时成为投资者 EB-5 之旅的战略工具。
通过强有力的规划避免诉讼
卡拉布雷斯认为，诉讼的最佳用途往往是完全避免诉讼。”他指出：”如果处理得当，你可以获得全部移民福利和资本偿还，而且没有必要提起诉讼。但要避免诉讼，精心策划是必不可少的。
普拉特强调，移民律师与区域中心在一开始就开展合作至关重要。”他解释说：”这是一种联姻。”律师必须确保投资者的资金来源合法并有充分的文件证明。区域中心必须证明投资将创造所需的就业机会，并符合 EB-5 规定。 ”
投资前的主要考虑因素：
- 资金来源：必须是可追溯的、合法获得的，并有完整的书面记录。
- 创造就业机会：项目必须提供明确的证据，说明将如何创造就业机会。
- 目标就业区资格：大多数项目都属于 “目标就业区”，但 80 万美元级别的资格必须得到确认。
- 项目合规性：投资者应确保项目已提交必要的表格，如 I-956F 表。
“普拉特说：”选择一家声誉良好、业绩卓著的区域中心，也许是降低日后诉讼风险的最重要途径。
授权令状：打破官僚拖延的法律途径
尽管计划周密，但申请裁决的延误还是司空见惯。这就是诉讼的用武之地–尤其是通过一种名为 “强制令 “的法律文书。
强制令是一种联邦诉讼，要求法院强制移民局就长期未决的申请做出决定，如 I-526 表（首次 EB-5 申请）或 I-829 表（撤销条件）。
何时考虑授权令状：
- 过度拖延：虽然没有硬性规定，但普拉特建议至少等待 12 个月后再考虑强制执行。
- 文件证明：基本申请必须是可批准的–强有力的资金来源文件和项目细节是关键。
- 咨询至关重要：过早递交申请或递交有缺陷的申请可能会导致申请被驳回，并使结果恶化。
“普拉特警告说：”授权令并不能保证获得批准。”它只是迫使移民局做出决定。这可能是一份证据要求（RFE）、拒绝意向通知（NOID），也可能是最终裁定–肯定或否定。 ”
他还说：”有策略地使用强制令可以推动案件进展。滥用则可能适得其反。关键在于与经验丰富、懂得评估案件准备情况的律师合作。 ”
I-829 阶段的诉讼：延迟和拒绝
即使在获得有条件绿卡后，投资者在提交 I-829 表以取消条件时也可能面临挑战。在这种情况下，长时间的处理延误也很常见，可能需要提起诉讼。
I-829 阶段的注意事项：
- 自动延期：提交 I-829 表格可将绿卡有效期最多延长 48 个月。
- 仍可申请强制令：如果 I-829 被无理拖延，投资者可以申请强制令。
- 拒绝会导致移民法庭：如果 I-829 申请被拒，投资者将进入遣返程序，但在此期间仍可保留合法永久居民身份。
在法庭上，投资者有提交新证据的优势–这在联邦法庭的挑战中是不允许的。”普拉特说：”公开记录可能至关重要。”普拉特说：”如果由于大流行病或其他问题导致就业机会的创造被推迟，你可以在法庭上证明遵守了规定。
同时申报的风险–为什么项目选择很重要
2022 年的《EB-5 改革与诚信法案》（RIA）引入了同时申请的规定，允许已经在美国的投资者同时提交 I-526 和 I-485（身份调整）申请。
但普拉特提出了一个重要的警告：”如果您的 I-526 申请被拒，I-485 申请也将被拒，这可能意味着驱逐程序。您在 I-829 阶段将得不到同样的保护。 ”
底线：
- 明智选择：投资者必须对区域中心和项目进行严格的尽职调查。
- 保留您的身份：同时递交申请期间被拒可能会危及投资者的整个移民计划，包括家庭成员的身份。
- 与专家合作：“Pratt 强调说：”在同时申请的情况下，一份强有力的 I-526 申请比以往任何时候都更加重要。
新一类诉讼人：第(M)分节的机会
根据《移民和国籍法》第(M)分节，《移民和国籍法》还为失败或欺诈项目的受害者投资者提供了新的保护。这些投资者可能有资格重新投资一个新项目，并保留其优先权日期。
这一规定为投资者 “拯救“他们的移民案件打开了大门–但这是一条必须谨慎处理的高风险之路。”普拉特说：”我们看到了更多这样的案例。”普拉特说：”同样，同样的原则也适用–选择一个可信的、有合规记录的区域中心。
诉讼是工具，不是捷径
在整个网络研讨会中，卡拉布雷斯和普拉特都强调，诉讼并不可怕，但必须做好准备并精确应对。
“普拉特说：”诉讼就像 EB-5 本身一样，是一种工具。普拉特说，“它是为了提高你的成功概率–无论是通过强制令、行政上诉还是法庭诉讼“。
卡拉布雷斯总结说：”这一切都要归结于规划。如果您在法律和项目两方面都与经验丰富的专业人士合作，就能大大降低需要诉讼的风险。但在必要的时候，知道有强有力的支持者站在您的一边，也会让您更有底气。 “
