Nova Iorque, NY | Julho de 2026 — A Lei de Reforma e Integridade do EB-5 de 2022 («RIA») determina que os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA («USCIS») façam uma auditoria a todos os centros regionais aprovados, pelo menos uma vez a cada cinco anos. Estas auditorias são uma medida de supervisão a nível do programa, destinada a avaliar se os centros regionais estão a cumprir os requisitos aplicáveis do programa EB-5 em todos os aspetos relevantes.
No âmbito deste ciclo de auditoria obrigatória, a CanAm Enterprises («CanAm») recebeu três conjuntos de pedidos de auditoria do Gabinete do Programa de Investidores Imigrantes do USCIS, abrangendo 11 centros regionais afiliados à CanAm, entre setembro de 2025 e maio de 2026. Como a CanAm gere vários centros regionais designados pelo USCIS, estas auditorias foram agendadas de forma contínua ao longo do ciclo legal.
Conforme descrito nas notificações de auditoria do USCIS, o processo de auditoria pode incluir a análise dos registos que o centro regional tem de manter, o fluxo de capital dos investidores para os projetos associados, os documentos apresentados ao USCIS, os registos financeiros, as políticas e procedimentos, e as informações obtidas através de pedidos de documentos e entrevistas.
Para cada centro regional, a CanAm forneceu respostas detalhadas e bem documentadas que abordavam tanto os novos empreendimentos comerciais como os projetos EB-5, tanto anteriores como posteriores à RIA. As análises abrangeram, entre outros aspetos, a governação e as operações dos centros regionais, o recrutamento e integração de investidores, a manutenção de registos, a administração de fundos, a monitorização de projetos, os registos de conformidade, os fluxos de capital dos investidores, as atividades de reafectação e as relações com promotores externos.
O processo de auditoria exigiu uma coordenação estreita entre as equipas executiva, jurídica, de contabilidade, de captação de investidores, de desenvolvimento de projetos e de gestão de ativos da CanAm, juntamente com representantes da JTC, a administradora externa de fundos da CanAm.
A CanAm também participou em três sessões de auditoria virtuais com membros das equipas de auditoria do USCIS, cada uma com uma duração entre um e dois dias. Durante essas sessões, os representantes da CanAm responderam a perguntas e deram explicações detalhadas sobre as políticas, os controlos internos, os processos operacionais e os procedimentos de supervisão da CanAm.
A CanAm valorizou o profissionalismo e a preparação das equipas de auditoria do USCIS ao longo de todo o processo. As auditorias aos centros regionais desempenham uma função importante para a integridade do programa, tal como estabelecido pela RIA, e a CanAm acredita que uma colaboração transparente e construtiva entre o USCIS e os centros regionais é essencial para um Programa de Centros Regionais EB-5 forte e sustentável.
Cada uma das 11 auditorias foi formalmente concluída pelo USCIS, sem que fossem necessárias quaisquer medidas adicionais no momento do encerramento.
A resposta da CanAm a estas auditorias exaustivas reflete o compromisso contínuo e generalizado em toda a organização, necessário para gerir os investimentos EB-5 de forma responsável. A CanAm continua empenhada na transparência e na cooperação com o USCIS, na manutenção rigorosa de registos, na administração de fundos por terceiros, na supervisão eficaz dos projetos e no cumprimento contínuo dos requisitos que regem o Programa de Centros Regionais EB-5.
Sobre a CanAm Enterprises
Com mais de três décadas de experiência a apoiar investimentos ligados à imigração nos EUA e no Canadá, a CanAm Enterprises construiu uma reputação de confiança, transparência e resultados. Até à data, a CanAm angariou mais de 4,1 mil milhões de dólares junto de mais de 8 600 investidores e reembolsou mais de 2,5 mil milhões de dólares em 53 projetos totalmente liquidados. A CanAm já conseguiu mais de 3 000 aprovações do formulário I-829, o que representa milhares de famílias que garantiram a residência permanente nos EUA. Com sede em Nova Iorque e escritórios em Pequim, Xangai, Cidade de Ho Chi Minh, Nova Deli e Singapura, a CanAm é uma das operadoras de centros regionais mais experientes no setor do EB-5.
