El Programa EB-5 para Inmigrantes Inversores es una de las formas más potentes de conseguir la residencia permanente en Estados Unidos. Pero no está exento de complejidad. Desde la navegación por la documentación de la fuente de fondos hasta la adjudicación oportuna de las peticiones, los inversores EB-5 se enfrentan a menudo a retos que, cuando no se resuelven, requieren acciones legales. En un reciente seminario web de CanAm, Pete Calabrese, Consejero Delegado de CanAm Investor Services, se sentó con el experto en litigios EB-5 John Pratt, socio de KKTP Law, para estudiar cómo y cuándo el litigio puede convertirse en una herramienta estratégica en el viaje EB-5 de un inversor.

Evitar litigios mediante una planificación sólida

Según Calabrese, el mejor uso del litigio es a menudo evitarlo por completo. «Cuando se hace bien«, señaló, «obtienes todos los beneficios de la inmigración y el reembolso del capital, y no es necesario el litigio«.Pero para evitar el litigio, es esencial una planificación meticulosa.

Pratt subrayó que la colaboración entre el abogado de inmigración y el centro regional desde el principio es crucial. «Es un matrimonio«,explicó. «El abogado debe asegurarse de que la fuente de fondos del inversor es lícita y está bien documentada. El centro regional debe demostrar que la inversión creará los puestos de trabajo necesarios y cumplirá la normativa EB-5. »

Consideraciones clave previas a la inversión:

• Origen de los fondos: Deben poder rastrearse y obtenerse legalmente, con un rastro documental completo.
• Creación de empleo: Los proyectos deben aportar pruebas claras de cómo se crearán puestos de trabajo.
• Calificación TEA: La mayoría de los proyectos se encuadran en las Zonas de Empleo Específico, pero la confirmación es esencial para la elegibilidad en el nivel de 800.000 $.
• Cumplimiento del proyecto: Los inversores deben asegurarse de que el proyecto ha presentado los formularios necesarios, como el Formulario I-956F.

«Elegir un centro regional reputado con un historial probado es quizá la forma más importante de reducir el riesgo de tener que litigar más adelante«, afirma Pratt.

Mandamiento judicial: Una vía legal para acabar con los retrasos burocráticos

A pesar de una buena planificación, los retrasos en la adjudicación de peticiones son demasiado frecuentes. Ahí es donde puede entrar en juego el litigio, sobre todo a través de un instrumento jurídico llamado mandamiento judicial.

Un mandamiento judicial es una demanda federal que pide a un tribunal que obligue al USCIS a tomar una decisión sobre una petición pendiente desde hace tiempo, como el formulario I-526 (petición inicial EB-5) o el formulario I-829 (eliminación de condiciones).

Cuándo considerar un Mandamiento Judicial:

• Retrasos excesivos: Aunque no existe una regla fija, Pratt aconseja esperar al menos 12 meses antes de considerar la posibilidad de un mandamus.
• Preparación documentada: La petición subyacente debe poder aprobarse: una documentación sólida sobre la fuente de financiación y los detalles del proyecto son fundamentales.
• La consulta es fundamental: La presentación prematura o con una petición defectuosa puede dar lugar a denegaciones y empeorar los resultados.

«El mandamus no garantiza la aprobación«,advirtió Pratt. «Simplemente obliga al USCIS a tomar una decisión. Y ésta puede ser una Solicitud de Pruebas (RFE), una Notificación de Intención de Denegación (NOID) o una adjudicación definitiva, positiva o negativa. »

Y añadió: «Utilizado estratégicamente, un mandamus puede hacer avanzar un caso. Mal utilizado, puede ser contraproducente. La clave está en trabajar con un abogado experimentado que sepa cómo evaluar la preparación del caso. »

Litigios en la Fase I-829: Retrasos y denegaciones

Incluso después de obtener una tarjeta de residencia condicional, los inversores pueden enfrentarse a dificultades al presentar el formulario I-829 para eliminar las condiciones. Los largos retrasos en la tramitación también son habituales en este caso, y pueden justificar un litigio.

Qué esperar en la fase I-829:

• Prórrogas automáticas: La presentación del formulario I-829 amplía la validez de la tarjeta verde hasta 48 meses.
• El mandamus sigue disponible: Los inversores pueden presentar un mandamiento judicial si el I-829 se retrasa injustificadamente.
• Las denegaciones conducen al Tribunal de Inmigración: Si se deniega el I-829, el inversor pasa a un procedimiento de expulsión, pero conserva la condición de residente legal permanente durante ese tiempo.

En los tribunales, los inversores tienen la ventaja de presentar nuevas pruebas, algo que no se permite en las impugnaciones de los tribunales federales. «Ese registro abierto puede ser fundamental«, dijo Pratt. «Si la creación de empleo se retrasó debido a la pandemia u otras cuestiones, puedes demostrar el cumplimiento ante el tribunal«.

Los riesgos de la presentación simultánea y por qué es importante la elección del proyecto

La Ley de Reforma e Integridad del EB-5 (RIA) de 2022 introdujo la presentación concurrente, que permite a los inversores presentar las peticiones I-526 e I-485 (ajuste de estatus) al mismo tiempo si ya están en EE.UU. Esto ha supuesto un cambio de juego para muchos, al permitir la autorización de trabajo y viaje mientras esperan la aprobación.

Pero Pratt hizo una advertencia crítica: «Si se deniega tu I-526, también se denegará el I-485 y eso podría significar un procedimiento de expulsión. No tendrás las mismas protecciones que en la fase I-829. »

Resultado final:

• Elige con prudencia: Los inversores deben realizar una rigurosa diligencia debida sobre el centro regional y el proyecto.
• Preserva tu estatus: Una denegación durante la presentación concurrente podría poner en peligro todo el plan de inmigración del inversor, incluido el estatus de los miembros de su familia.
• Trabaja con expertos: «Una sólida presentación del I-526 es más crítica que nunca bajo la presentación concurrente«,subrayó Pratt.

Nueva clase de litigantes: La oportunidad de la Subsección (M)

La RIA también creó nuevas protecciones en virtud de la Subsección (M) de la INA para los inversores que fueron víctimas de proyectos fallidos o fraudulentos. Estos inversores pueden optar a reinvertir con un nuevo proyecto y conservar su fecha de prioridad.

Esta disposición ha abierto la puerta a que los inversores «rescaten»su caso de inmigración, pero es una vía de alto riesgo que debe manejarse con cuidado. «Estamos viendo más casos de este tipo», dijo Pratt. «Y de nuevo, se aplican los mismos principios: elige un centro regional creíble con un historial de cumplimiento«.

Los litigios son una herramienta, no un atajo

A lo largo del seminario web, tanto Calabrese como Pratt hicieron hincapié en que los litigios no son algo que haya que temer, sino que hay que abordarlos con preparación y precisión.

«El litigio, como el propio EB-5, es una herramienta«, dijo Pratt. «Se trata de aumentar tus probabilidades de éxito, ya sea mediante mandamus, recursos administrativos o procedimientos judiciales«.

Calabrese concluyó: «Todo se reduce a la planificación. Si trabajas con profesionales experimentados, tanto en el aspecto jurídico como en el del proyecto, reducirás enormemente el riesgo de tener que litigar. Pero cuando es necesario, es reconfortante saber que tienes defensores fuertes a tu lado. «