2024 年 11 月 25 日，CanAm Enterprises 的高级经理 Hiloni Desai 和爱泼斯坦集团的移民律师Marina Veiga 就 EB-5 程序中最关键的一个方面进行了深入讨论：建立合法的资金来源。
会议强调了为什么缜密的文件对 EB-5 的成功至关重要。正如德赛解释的那样，“每个投资者都必须通过这一过程，以确保投资来自合法途径。Veiga 补充说，这不仅能保护计划的完整性，还能最大限度地增加获批的机会。
分享的主要观点包括
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文件就是一切：投资者必须清楚地追踪其资金的来源和去向，无论是来自收入、赠与还是贷款，以满足移民局的要求。
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时间安排很重要：随着 EB-5 需求创下新高，使资金来源程序与项目可用性保持一致对于避免错失良机至关重要。
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资金来源灵活：可接受的资金来源不仅包括个人收入，还可以包括家庭馈赠、贷款、财产出售，甚至退休账户–只要有完整的文件证明。
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混合资金的挑战：混合多种来源的资金会使程序复杂化，更难提供清晰的 “文件线索”。两位专家建议尽可能使用最近的、直接的资金来源。
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创新战略：虽然专业的税务和法律指导对确保合规至关重要，但自我指导退休储蓄计划等选择正变得越来越流行。
两位发言人都强调，虽然资金来源过程可能会让人感觉很辛苦，但只要及早规划、仔细记录并有合适的顾问，是完全可以处理好的。正如 Veiga 总结的那样，对于 EB-5 投资者来说，保持流程的简单和透明仍然是最有效的策略。
