{"id":85964,"date":"2026-04-16T08:00:50","date_gmt":"2026-04-16T12:00:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.canamenterprises.com\/2026\/04\/como-la-ley-de-reforma-e-integridad-del-eb-5-elevo-el-liston-del-cumplimiento\/"},"modified":"2026-10-22T09:16:13","modified_gmt":"2026-10-22T13:16:13","slug":"como-la-ley-de-reforma-e-integridad-del-eb-5-elevo-el-liston-del-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.canamenterprises.com\/es\/2026\/04\/como-la-ley-de-reforma-e-integridad-del-eb-5-elevo-el-liston-del-cumplimiento\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 elev\u00f3 el list\u00f3n del cumplimiento"},"content":{"rendered":"<div style=\"padding: 56.25% 0 0 0; position: relative;\"><iframe style=\"position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;\" title=\"C\u00f3mo la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 elev\u00f3 el list\u00f3n de la Compliancecanva\" src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/1124289100?badge=0&#038;autopause=0&#038;player_id=0&#038;app_id=58479\" frameborder=\"0\"><\/iframe><\/div>\n<p><script src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/api\/player.js\"><\/script><\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">Cumplimiento y buenas pr\u00e1cticas en EB-5<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">En 2022, el Programa EB-5 para Inversores Inmigrantes entr\u00f3 en una nueva era. Con la aprobaci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/www.uscis.gov\/archive\/eb-5-questions-and-answers-eb-5-reform-and-integrity-act-of-2022-updated-april-2022\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Ley de Reforma e Integridad del EB-5 (RIA)<\/a>, el Congreso introdujo las actualizaciones m\u00e1s radicales del programa en sus tres d\u00e9cadas de historia, redefiniendo c\u00f3mo se estructuran, comercializan y supervisan las ofertas del EB-5. <\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">El resultado es un programa m\u00e1s s\u00f3lido y transparente que protege a los inversores, mejora la responsabilidad y sube el list\u00f3n del cumplimiento en todo el sector.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">En la 3\u00aa parte de la serie de CanAm Cumplimiento y buenas pr\u00e1cticas en el EB-5, examinamos c\u00f3mo el RIA ha remodelado el EB-5, y por qu\u00e9 estas reformas se han convertido en una ventaja competitiva para los centros regionales experimentados y orientados al cumplimiento, como CanAm.<\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">Una reforma hist\u00f3rica para el Programa EB-5<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Antes de 2022, la supervisi\u00f3n del EB-5 estaba fragmentada entre agencias y jurisdicciones. La RIA cambi\u00f3 esta situaci\u00f3n al introducir un marco unificado que obliga a la divulgaci\u00f3n, la integridad y la transparencia operativa durante todo el ciclo de vida de la inversi\u00f3n EB-5. <\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Como explic\u00f3 Pete Calabrese, director general de CanAm Investor Services, durante un seminario web reciente:<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\"><em>&#8220;El RIA no s\u00f3lo moderniz\u00f3 el EB-5, sino que lo profesionaliz\u00f3. Proporcion\u00f3 al programa la infraestructura de cumplimiento que siempre hab\u00eda necesitado y formaliz\u00f3 muchas de las mejores pr\u00e1cticas que los centros regionales reputados ya segu\u00edan.&#8221;<\/em><\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">Principales mejoras en el cumplimiento del EB-5 seg\u00fan el RIA<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">El RIA introdujo una serie de medidas destinadas a garantizar que las inversiones EB-5 se gestionen y comercialicen con el mismo rigor que se espera en otros mercados financieros regulados.<\/p>\n<h3 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\">1. Transparencia de honorarios y conflictos de intereses<\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Los centros regionales deben ahora revelar todos los honorarios, comisiones y acuerdos de compensaci\u00f3n, incluidos los pagos a agentes, asesores y afiliados. Esto permite a los inversores saber exactamente ad\u00f3nde va su dinero y qu\u00e9 costes est\u00e1n incluidos en su inversi\u00f3n. <\/p>\n<h3 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\">2. Divulgaci\u00f3n de contrapartes y relaciones<\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Todas las partes implicadas en una oferta EB-5, desde los promotores del proyecto hasta los agentes de migraci\u00f3n, deben estar claramente identificadas. Esto elimina los intermediarios ocultos y garantiza la responsabilidad del papel de cada entidad. <\/p>\n<h3 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\">3. Administraci\u00f3n de fondos independiente<\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Los proyectos EB-5 est\u00e1n ahora obligados a utilizar administradores de fondos externos o auditor\u00edas anuales independientes para verificar que los fondos de los inversores se emplean correctamente de acuerdo con los documentos de la oferta.<\/p>\n<h3 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\">4. Mejora de la supervisi\u00f3n de las pr\u00e1cticas de comercializaci\u00f3n del EB-5<\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">La RIA aport\u00f3 nueva claridad a las normas de solicitud en EE.UU. y en el extranjero, distinguiendo entre las ofertas realizadas conforme al Reglamento D (nacional) y al Reglamento S (en el extranjero). Esto garantiza que las actividades de marketing, especialmente las dirigidas a padres en el extranjero o a estudiantes que ya est\u00e1n en EE.UU., se realicen de forma legal y transparente. <\/p>\n<h3 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\">5. Requisitos de informaci\u00f3n y registro continuos<\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Los centros regionales deben presentar declaraciones anuales al USCIS detallando la creaci\u00f3n de empleo, el uso de los fondos y la situaci\u00f3n del inversor, proporcionando un registro de cumplimiento continuo durante todo el periodo de inversi\u00f3n.<\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">C\u00f3mo eleva el RIA las normas de cumplimiento del EB-5<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Estas reformas han aumentado las expectativas en todo el ecosistema EB-5. Los centros regionales son ahora responsables de: <\/p>\n<ul class=\"[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3\">\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\">Aplicar procedimientos escritos de cumplimiento y supervisi\u00f3n<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\">Formar a los empleados y agentes sobre las normas adecuadas de comercializaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\">Mantener la documentaci\u00f3n que demuestre el cumplimiento de las normas de la SEC y del USCIS<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\">Identificar y mitigar proactivamente los posibles conflictos de intereses<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Para los inversores, esto significa una mayor confianza en la integridad del proceso, desde el primer folleto hasta el reembolso final.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">&#8220;<em>El RIA dio estructura a lo que las empresas EB-5 responsables ya estaban haciendo&#8221;,<\/em> se\u00f1al\u00f3 Calabrese. <em>&#8220;Para empresas como CanAm, valid\u00f3 un compromiso de d\u00e9cadas con el cumplimiento, la transparencia y la protecci\u00f3n de los inversores&#8221;.<\/em><\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">Comercializaci\u00f3n EB-5 en EE.UU. o en el extranjero: El cumplimiento en la pr\u00e1ctica<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">El RIA tambi\u00e9n abord\u00f3 uno de los retos de cumplimiento m\u00e1s complejos del EB-5: c\u00f3mo comercializar las ofertas tanto en el pa\u00eds como en el extranjero sin infringir las leyes sobre valores.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\"><strong>El Reglamento D (EE.UU.)<\/strong> restringe las ofertas a inversores cualificados dentro de Estados Unidos y proh\u00edbe la solicitud general.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\"><strong>El Reglamento S (Offshore)<\/strong> regula las ofertas fuera de EE.UU. a personas no estadounidenses, permitiendo una mayor flexibilidad de comercializaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Esta distinci\u00f3n es fundamental para las campa\u00f1as internacionales del EB-5. Los intermediarios deben asegurarse de que las actividades de marketing se ajustan a la exenci\u00f3n correcta, sobre todo cuando las familias tienen miembros tanto en EE.UU. (como estudiantes con <a href=\"https:\/\/www.canamenterprises.com\/es\/media\/eb-5-glossary\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">visados F-1<\/a>) como en el extranjero. <\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Por eso es tan importante trabajar con un <a href=\"https:\/\/www.canamenterprises.com\/es\/2025\/10\/por-que-el-eb-5-es-un-valor-el-papel-de-los-intermediarios-financieros\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">corredor-agente registrado en la FINRA<\/a>: garantiza que cada comunicaci\u00f3n, presentaci\u00f3n y proceso de inversi\u00f3n cumpla los marcos tanto de la SEC como del USCIS.<\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">Por qu\u00e9 estas barreras de cumplimiento de los RIA benefician a los inversores EB-5<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">Aunque los requisitos de cumplimiento se han hecho m\u00e1s exigentes, sirven a un \u00fanico prop\u00f3sito: proteger a los inversores y reforzar la confianza en el EB-5.<\/p>\n<ul class=\"[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3\">\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>Una mayor transparencia<\/strong> reduce el riesgo de informaci\u00f3n err\u00f3nea o comisiones ocultas<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>Los controles m\u00e1s estrictos de los fondos<\/strong> evitan el mal uso o la mala asignaci\u00f3n del capital<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>Los informes y la supervisi\u00f3n normalizados<\/strong> garantizan la responsabilidad de todas las partes interesadas.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">&#8220;<em>El RIA no es una carga, es una salvaguarda&#8221;,<\/em> subray\u00f3 Calabrese. <em>&#8220;Garantiza que los inversores puedan confiar en un sistema dise\u00f1ado para proteger sus intereses y mantener la credibilidad del programa EB-5&#8221;.<\/em><\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">Para llevar: La integridad es la mejor inversi\u00f3n EB-5<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">La Ley de Reforma e Integridad del EB-5 transform\u00f3 los cimientos del programa y reforz\u00f3 por qu\u00e9 es esencial trabajar con socios experimentados y centrados en el cumplimiento.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">En CanAm, el cumplimiento no es una lista de comprobaci\u00f3n; forma parte de nuestro ADN. Desde la administraci\u00f3n independiente de los fondos hasta la comunicaci\u00f3n transparente y la informaci\u00f3n continua a los inversores, consideramos estas obligaciones como el marco para la confianza y el \u00e9xito a largo plazo. <\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\">A medida que el sector EB-5 sigue evolucionando, una cosa permanece constante: la integridad es la mejor inversi\u00f3n.<\/p>\n<h3 class=\"text-text-100 mt-3 -mb-1 text-[1.125rem] font-bold\">Pr\u00f3ximamente en la serie<\/h3>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\"><strong>Parte 4 &#8211; Buenas pr\u00e1cticas y conclusiones para el inversor:<\/strong> Concluiremos la serie con un an\u00e1lisis de las medidas pr\u00e1cticas que los inversores deben esperar de un intermediario que cumpla las normas EB-5, incluidas las normas de diligencia debida, la concienciaci\u00f3n sobre los riesgos y c\u00f3mo la transparencia genera confianza a largo plazo en toda relaci\u00f3n de inversi\u00f3n.<\/p>\n<h3>Acerca de los ponentes del seminario web<\/h3>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.canamenterprises.com\/es\/team-member\/pete-calabrese\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Peter Calabrese, Director General de CanAm Enterprises<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Peter Calabrese es Consejero Delegado de CanAm Investor Services, filial de CanAm Enterprises registrada en la FINRA. Ha sido una voz destacada en la inmigraci\u00f3n de inversiones EB-5 y supervisa las operaciones de cara al inversor y el desarrollo empresarial de CanAm. <\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sequencefinancialspecialists.com\/team\/mike-xenick\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><strong>Mike Xenick, Director General y Principal, InvestAmerica, una empresa de Sequence Financial Specialists, LLC (miembro de FINRA\/SIPC) <\/strong><\/a><\/p>\n<p>Mike Xenick cuenta con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia en banca de inversi\u00f3n en la captaci\u00f3n de deuda y capital para empresas del mercado medio. En InvestAmerica Capital Advisors, dirige la pr\u00e1ctica de Servicios de Asesoramiento y Apoyo EB-5 de la empresa, una divisi\u00f3n que fund\u00f3 en 2010 y que surgi\u00f3 de LCG Capital Advisors, donde fue Socio Director de un banco de inversi\u00f3n boutique registrado en FINRA en Tampa, Florida. Anteriormente, ocup\u00f3 cargos directivos en Atlantic American Capital Advisors y Communications Equity Associates, donde cerr\u00f3 numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones, colocaciones privadas y financiaci\u00f3n corporativa en sectores como la tecnolog\u00eda, los medios de comunicaci\u00f3n y la financiaci\u00f3n especializada. Antes de dedicarse a la banca de inversi\u00f3n, pas\u00f3 cuatro a\u00f1os como auditor s\u00e9nior en Ernst &#038; Young. Tiene una licenciatura y un m\u00e1ster en Contabilidad por la Universidad de Florida, es CPA y est\u00e1 inscrito en las Series 7, 79, 24 y 63 de FINRA. Es triatleta Iron-Man y piloto privado certificado VFR, est\u00e1 casado y tiene tres hijos.     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cumplimiento y buenas pr\u00e1cticas en EB-5 En 2022, el Programa EB-5 para Inversores Inmigrantes entr\u00f3 en una nueva era. 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