{"id":74619,"date":"2025-09-16T13:30:03","date_gmt":"2025-09-16T17:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.canamenterprises.com\/2025\/09\/16\/cumplimiento-diligencia-debida-y-proteccion-del-inversor-en-el-eb-5-puntos-clave-de-pete-calabrese-y-mike-xenick\/"},"modified":"2026-11-03T01:00:02","modified_gmt":"2026-11-03T06:00:02","slug":"cumplimiento-diligencia-debida-y-proteccion-del-inversor-en-el-eb-5-puntos-clave-de-pete-calabrese-y-mike-xenick","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.canamenterprises.com\/es\/2025\/09\/cumplimiento-diligencia-debida-y-proteccion-del-inversor-en-el-eb-5-puntos-clave-de-pete-calabrese-y-mike-xenick\/","title":{"rendered":"Cumplimiento, diligencia debida y protecci\u00f3n del inversor en el EB-5: Puntos clave de Pete Calabrese y Mike Xenick"},"content":{"rendered":"<p>En un seminario web reciente, Pete Calabrese, Consejero Delegado de CanAm Investor Services, se sent\u00f3 con <a href=\"https:\/\/sequencefinancialspecialists.com\/team\/mike-xenick\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Mike Xenick<\/a>, Director Gerente de Sequence Financial Specialists LLC, para hablar de uno de los aspectos m\u00e1s importantes -pero a menudo menos comprendidos- del programa EB-5: el cumplimiento. Juntos, ofrecieron a los inversores y a los participantes del sector una visi\u00f3n desde dentro de las responsabilidades que tienen los intermediarios, la evoluci\u00f3n del panorama normativo y las mejores pr\u00e1cticas que protegen a los inversores EB-5. <\/p>\n<p>Como destac\u00f3 Pete en su introducci\u00f3n, <em>&#8220;el EB-5, aunque es un valor muy singular, es un valor. Y hay diferentes aspectos de cumplimiento que la acompa\u00f1an&#8221;.<\/em><\/p>\n<div style=\"padding: 56.25% 0 0 0; position: relative;\"><iframe style=\"position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;\" title=\"Cumplimiento en la nueva era EB-5\" src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/1118863204?badge=0&#038;autopause=0&#038;player_id=0&#038;app_id=58479\" frameborder=\"0\"><\/iframe><\/div>\n<p><script src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/api\/player.js\"><\/script><\/p>\n<h2><strong>El creciente papel de los intermediarios en el EB-5<\/strong><\/h2>\n<p>Tanto Pete como Mike coincidieron en que el papel de los corredores-agentes en el EB-5 se ha ampliado considerablemente en la \u00faltima d\u00e9cada. Los corredores-agentes no son meros intermediarios: son guardianes de la integridad del proceso y de la protecci\u00f3n del inversor. <\/p>\n<p>explic\u00f3 Mike:<\/p>\n<p><em>&#8220;Muchos inversores s\u00f3lo se centran en el EB-5 como conducto hacia una tarjeta verde. No se centran tanto en el hecho de que se trata de seguridad privada, tu capital corre un riesgo del 100%. Nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que los inversores comprenden tanto los riesgos como las ventajas&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Este doble enfoque -destacar las oportunidades al tiempo que se aclaran los riesgos- es fundamental para las responsabilidades de los corredores-agentes. Pete a\u00f1adi\u00f3 que la distinci\u00f3n radica en la capacidad de los corredores-agentes para llevar a cabo <a href=\"https:\/\/www.canamenterprises.com\/es\/2025\/03\/como-selecciona-canam-los-proyectos-eb-5-diligencia-debida-proteccion-del-inversor-y-estructuracion-del-proyecto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rigurosas evaluaciones de diligencia debida<\/a> e idoneidad para cada cliente: <\/p>\n<p><em>&#8220;Aunque tiene que ser una inversi\u00f3n de riesgo, no tiene que ser excesivamente arriesgada. Tiene que responder al nivel de riesgo que te sientas c\u00f3modo asumiendo&#8221;.<\/em><\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">Leer m\u00e1s: <a href=\"https:\/\/www.canamenterprises.com\/es\/2025\/03\/la-fuerza-de-canam-el-papel-fundamental-de-un-intermediario-en-las-inversiones-eb-5\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La fuerza de CanAm: El papel fundamental de un agente intermediario en las inversiones EB-5<\/a><\/h5>\n<h2><strong>Regulaci\u00f3n del Mejor Inter\u00e9s: Subiendo el list\u00f3n<\/strong><\/h2>\n<p>La introducci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.finra.org\/rules-guidance\/key-topics\/regulation-best-interest\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">la Regulaci\u00f3n de la SEC sobre el Mejor Inter\u00e9s (Reg BI)<\/a> en 2019 sustituy\u00f3 las normas tradicionales de idoneidad por un umbral de cumplimiento m\u00e1s elevado. Con arreglo a la Reg BI, los intermediarios deben demostrar que una recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n EB-5 <em>redunda en beneficio<\/em> del inversor, no s\u00f3lo que es adecuada. <\/p>\n<p>Como describi\u00f3 Mike:<\/p>\n<p><em>&#8220;Tenemos que justificar por qu\u00e9 esta inversi\u00f3n era lo mejor para este inversor. No se trata de conseguir tantos inversores como podamos, sino de centrarnos en ellos y asegurarnos de que hacemos lo correcto&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Este enfoque centrado en el inversor es uno de los mayores cambios en las pr\u00e1cticas de distribuci\u00f3n del EB-5, ya que garantiza una mejor alineaci\u00f3n entre los objetivos de los inversores y los proyectos que eligen.<\/p>\n<h2><strong>La Ley de Reforma e Integridad: Una nueva era de transparencia<\/strong><\/h2>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.uscis.gov\/working-in-the-united-states\/permanent-workers\/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5\/eb-5-questions-and-answers-eb-5-reform-and-integrity-act-of-2022-updated-april-2022\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2022 (RIA<\/a> ) reforz\u00f3 esta cultura de cumplimiento al incorporar al programa requisitos m\u00e1s estrictos de diligencia debida, divulgaci\u00f3n y transparencia.<\/p>\n<p>Pete se\u00f1al\u00f3:<em> &#8220;La transparencia y las evaluaciones de idoneidad para los inversores son lo que esperamos que les lleve al resultado que pretenden conseguir&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Mike subray\u00f3 que la propia industria impuls\u00f3 estos guardarra\u00edles:<\/p>\n<p><em>&#8220;Durante mucho tiempo, el mercado EB-5 se consider\u00f3 de riesgo superalto&#8230; Pero sab\u00edamos que el sector necesitaba protecciones, necesitaba formas de actuar como lo har\u00eda un corredor de bolsa: centradas en proteger al inversor y centradas en la divulgaci\u00f3n&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Los mandatos de cumplimiento de la RIA tambi\u00e9n han afectado a las pr\u00e1cticas de comercializaci\u00f3n, especialmente la distinci\u00f3n entre ofertas offshore (Reg S) y onshore (Reg D), donde las normas difieren.<\/p>\n<h2><strong>Retos de cumplimiento en la comercializaci\u00f3n del EB-5<\/strong><\/h2>\n<p>Comercializar inversiones EB-5 no es tan sencillo como repartir folletos brillantes. Los agentes de bolsa se enfrentan a normas estrictas que garantizan que todas las comunicaciones se ajusten a los documentos de oferta. <\/p>\n<p>Como se\u00f1al\u00f3 Mike:<\/p>\n<p><em>&#8220;No puedes decir cosas que no est\u00e9n respaldadas por los documentos de la oferta. Es un reto, porque los equipos de ventas quieren destacar el \u00e9xito, pero el cumplimiento exige precisi\u00f3n por encima de todo&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Pete a\u00f1adi\u00f3 que la participaci\u00f3n de los corredores-agentes<em> &#8220;arroja m\u00e1s luz sobre algunos de los diferentes aspectos que deben cumplirse&#8221;.<\/em><\/p>\n<h2><strong>Obligaciones clave para los inversores EB-5<\/strong><\/h2>\n<p>La conversaci\u00f3n tambi\u00e9n gir\u00f3 en torno a lo que los propios inversores deben entender antes de aportar su capital. Tanto Pete como Mike coincidieron en tres obligaciones fundamentales: <\/p>\n<ol>\n<li><strong>Conoce los riesgos.<\/strong> <em>&#8220;Los inversores tienen que saber que podr\u00edan perder todo su dinero&#8221;,<\/em> dijo Mike sin rodeos.<\/li>\n<li><strong>Conoce al socio.<\/strong>  Los inversores EB-5 mantendr\u00e1n una relaci\u00f3n de varios a\u00f1os con su centro regional y su intermediario. La confianza y la transparencia son esenciales. <\/li>\n<li><strong>Conoce el proceso.<\/strong>  Desde las liberaciones de plica hasta las comunicaciones previstas, los inversores deben tener una lista de control de lo que pueden esperar durante la vida de su inversi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>&#8220;Animamos a los inversores a que comprendan realmente en qu\u00e9 se est\u00e1n metiendo. Hazte preguntas como \u00bfAd\u00f3nde va el dinero? \u00bfCu\u00e1ndo empieza a generar intereses? \u00bfC\u00f3mo se me mantendr\u00e1 informado?<\/em><\/p>\n<h2><strong>Buenas pr\u00e1cticas que protegen a los inversores<\/strong><\/h2>\n<p>Para cerrar el debate, Pete y Mike expusieron las mejores pr\u00e1cticas que siguen sus empresas para mantener la integridad y la coherencia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Diligencia debida rigurosa.<\/strong>  Revisiones internas y externas de proyectos, estructuras legales, finanzas y m\u00e9tricas de inmigraci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Comparaciones estandarizadas.<\/strong>  Herramientas que permiten a los inversores comparar 40 factores entre proyectos -desde la pila de capital hasta la estrategia de salida- &#8220;manzanas con manzanas&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Educaci\u00f3n sobre el riesgo.<\/strong>  Destacar expl\u00edcitamente los riesgos, no s\u00f3lo los beneficios, en las conversaciones con los inversores.<\/li>\n<li><strong>Formaci\u00f3n coherente del equipo.<\/strong>  Llamadas quincenales y reuniones estrat\u00e9gicas para garantizar que los representantes transmiten mensajes uniformes y conformes.<\/li>\n<li><strong>Automatizaci\u00f3n.<\/strong>  Agilizaci\u00f3n de los procesos de incorporaci\u00f3n, documentaci\u00f3n de los representantes de los compradores y mantenimiento de registros para mayor transparencia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como resumi\u00f3 Pete<\/p>\n<p><em>&#8220;En el nivel m\u00e1s b\u00e1sico, tenemos que hacer nuestros deberes tanto sobre el proyecto como sobre el inversor. Eso significa asegurarnos de que lo que se ofrece es una inversi\u00f3n adecuada, que los riesgos y beneficios se explican de forma justa y que los inversores entienden perfectamente en qu\u00e9 se est\u00e1n metiendo&#8221;.<\/em><\/p>\n<h2><strong>Por qu\u00e9 los agentes de bolsa son m\u00e1s importantes que nunca<\/strong><\/h2>\n<p>En \u00faltima instancia, ambos l\u00edderes coincidieron en que el modelo de corredor-agente fortalece no s\u00f3lo las transacciones individuales, sino el sector EB-5 en su conjunto.<\/p>\n<p>concluy\u00f3 Mike:<\/p>\n<p><em>&#8220;El modelo de corredor-agente es realmente importante para seguir legitimando el mundo del EB-5 como componente creciente de los mercados de capitales estadounidenses. Se trata de la creaci\u00f3n de empleo, el desarrollo econ\u00f3mico y la incorporaci\u00f3n de nuevas personas a la econom\u00eda estadounidense&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Pete a\u00f1adi\u00f3 que adoptar estas mejores pr\u00e1cticas en todo el sector es esencial para crear confianza a largo plazo con los inversores y con el Congreso, que en \u00faltima instancia decide el futuro del programa.<\/p>\n<h3><strong>Reflexiones finales<\/strong><\/h3>\n<p>El programa EB-5 siempre ha sido algo m\u00e1s que el rendimiento de la inversi\u00f3n: se trata de crear empleo, generar crecimiento y ofrecer a las familias una v\u00eda hacia el sue\u00f1o americano. Pero como Pete y Mike subrayaron a lo largo de esta conversaci\u00f3n, nada de eso es posible sin cumplimiento, diligencia debida y transparencia. <\/p>\n<p>Para los inversores, la lecci\u00f3n est\u00e1 clara: trabaja con agentes de bolsa registrados y experimentados que puedan guiarte a trav\u00e9s de las complejidades del EB-5, garantizando al mismo tiempo que tus decisiones de inversi\u00f3n se tomen en tu mejor inter\u00e9s.<\/p>\n<p>Como Mike record\u00f3 a los participantes:<\/p>\n<p><em>&#8220;Todo el mundo te dir\u00e1 los beneficios. Pregunta en su lugar: \u00bfCu\u00e1les son los riesgos? \u00bfQu\u00e9 podr\u00eda salir mal? As\u00ed sabr\u00e1s qui\u00e9n est\u00e1 realmente centrado en protegerte como inversor&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un seminario web reciente, Pete Calabrese, Consejero Delegado de CanAm Investor Services, se sent\u00f3 con Mike Xenick, Director Gerente de Sequence Financial Specialists LLC, para hablar de uno de los aspectos m\u00e1s importantes -pero a menudo menos comprendidos- del programa EB-5: el cumplimiento. 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