申請EB-5簽證之前,為什麼要進行盡職調查?

近年來,指定的區域中心數量顯著增加。目前,美國移民局(USCIS)授權可以參與EB-5簽證計劃的區域中心數量接近930家,這也導致可供潛在投資人選擇的EB-5項目在數量和種類上越來越豐富。

在EB-5環境下,任何投資決策的內在風險只會成倍增加。除了重大的財務因素,潛在投資人還要評估所選擇的投資項目是否符合錯綜複雜的移民法律法規以及政策要求,以此實現美國的永久居留權。考慮到潛在投資人將要面臨的各種五花八門的因素,判斷哪些EB-5投資項目是最合適的,就絕非易事。

潛在投資人在對區域中心發起的EB-5投資項目進行評估時,應同時對投資項目和發起投資項目的區域中心進行詳實的盡職調查。對此,各方都應仔細審查區域中心所提供的全部邀約文件,對相關問題進行跟踪了解,並向資深的財務/稅務專家和移民顧問進行諮詢,以了解投資性質,投資項目是否符合EB- 5計劃的相關要求,以及投資項目因為任何原因而發生變故時可能導致的潛在影響/風險。

在投資任何項目之前,您需要了解的關鍵性因素包括:

1. 基本情況:了解EB-5簽證的基本情況,對於正確評估投資項目是否符合EB-5計劃的相關要求,是必不可少的。要確認區域中心的角色,以及EB-5資金將以何種方式投入到項目中。如果申請被拒,所投入的資金會以什麼方式在什麼時間返還給投資人?

2. 區域中心:投資人必須確定所選擇的區域中心是否獲得美國移民局的批准,並在正式投資之時是處於正常運營狀態。對於感興趣的區域中心,投資人必須審查其業績記錄,並與其他區域中心進行比較。區域中心的從業年限和經驗以及成功贊助的項目數量,是分析區域中心業績的好方法。評價一個項目是否成功,通常看其是否實現了完全的移民目標,並將投資款返還給了投資人。

3. 項目:交叉檢查項目開發商的聲譽、業績記錄和資歷。區域中心應得到政府和美國移民局的批准。項目不得損害該國公民的任何宗教或任何其他信仰,否則可能導致項目無法完工。

EB-5投資移民計劃由美國移民局管理。根據該計劃,符合資格的外國投資人投資50萬美元到美國高失業率地區的企業,並為美國工人創造或保留至少10個全職就業崗位,就有機會獲得美國“有條件”居留權或兩年臨時簽證。

CanAm美加企業從事美國和加拿大投資移民行業已有30多年曆史,有著悠久而傑出的項目記錄。憑藉著良好的信譽和聲譽,CanAm已經資助了60個項目的貸款,募集了超過28億美元的EB-5資金。CanAm獨家經營著多個由移民局認定的區域中心,這些區域中心分別位於費城、賓夕法尼亞州、加州、夏威夷州、佛羅里達州、德克薩斯州和紐約及紐澤西大都會地區。